恒實科技: 第三屆董事會第四十七次會議決議公告

證券代碼：300513      證券簡稱：恒實科技        公告編號：2023-005

               北京恒泰實達科技股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

現場表決與通訊表決相結合的方式進行表決。

人員列席了本次會議。

件和公司章程的規定，合法有效。

  二、 董事會會議審議情況

  公司原財務負責人李學寧先生于 2022 年 12 月 1 日辭去財務負責人職務，在

聘任新的財務負責人之前，由董事長、總經理錢蘇晉先生代行財務負責人職責。

  經公司董事長兼總經理錢蘇晉先生提名，董事會擬聘任王春江先生為公司財

務負責人，任期自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。

  具體內容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于監事辭職及補選監事、聘任財務負責人的公

告》。

  表決情況：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  為拓寬公司融資渠道，盤活公司資產，優化資金結構，公司控股子公司遼寧

郵電規劃設計院有限公司（以下稱“遼寧郵電”）擬與海通恒信國際融資租賃股

份有限公司（以下簡稱“海通租賃”）簽訂《融資回租合同》(編號：L22C3794001)，

申請為期 22 個月的融資租賃業務，融資總金額為 5,000 萬元人民幣，綜合資金

成本約 6.5%，具體條款以具體融資回租合同中的約定為準。公司同意對遼寧郵

電與海通租賃簽訂的《融資回租合同》(編號：L22C3794001)項下的全部義務和

責任（包括但不限于給付義務、返還財產、賠償損失等責任）承擔連帶保證責任，

擔保本金金額為 5,000 萬元人民幣，擔保類型、擔保范圍、擔保期間及擔保責

任等具體事項以公司與海通租賃簽署的相關擔保合同及文件中的約定為準。

  具體內容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于為子公司開展融資租賃業務提供擔保的公告》。

  表決情況：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。根據有關法律、法規和公司

章程等規定，公司本次擔保事項無須提交公司股東大會審議。

  同意公司以特定專利與中國技術交易所有限公司（簡稱“中技所”）開展特

定專利的許可、再許可、質押等一系列業務（簡稱“本項目”），本項目發行規

模 3000 萬元，業務期限不超過 1 年，業務合作金額不超過 3200 萬元(含利息)

人民幣，中關村擔保對業務合作金額提供連帶責任擔保。同意簽署、修改與本項

目有關的一切必要文件，辦理與本項目有關的一切必要事宜，包括但不限于公司

將特定專利許可予中技所并接受中技所對特定專利再許可，公司以特定專利作為

質押財產為中技所對公司的專利再許可提供質押擔保等，并由中技所在許可協議

項下對公司的債權及附屬擔保權益作為基礎資產在深圳證券交易所發行知識產

權資產支持計劃，由北京中關村科技融資擔保有限公司（以下簡稱“中關村擔?！保?/p>

對公司在本項目項下債務進行連帶責任保證擔保。

  本項目的具體交易條款、特定專利、業務合作金額、業務合作期限等要素將

根據監管機構要求以及市場需要進行調整，以公司與中技所、中關村擔保最終簽

署的本項目交易文件為準。

  具體內容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于發行知識產權資產支持計劃的公告》。

  表決情況：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  根據《公司法》《公司章程》等相關法律法規、規范性文件的規定，監事會

向董事會提議召開臨時股東大會，審議《關于補選非職工代表監事的議案》。與

會董事同意該申請，并決定于 2023 年 2 月 24 日召開 2023 年第一次臨時股東大

會審議上述議案。

  具體內容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決情況：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  表決結果：通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                           北京恒泰實達科技股份有限公司

                                           董事會

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