高鴻股份: 第九屆董事會第三十六次會議決議公告

證券代碼：000851         證券簡稱：高鴻股份            公告編號：2023-008

                大唐高鴻網絡股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性

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陳述或者重大遺漏。

   根據公司章程規定，大唐高鴻網絡股份有限公司第九屆董事會第三十六次會議于 2023 年

生主持，應到董事 9 人，實到董事 9 人。會議的人數及程序符合《公司法》和本公司章程的規

定，會議合法有效。公司監事、高管人員及董事會秘書列席了本次會議。

   本次會議召開的時間、地點、方式符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。

   經與會董事認真審議，通過如下決議：

   一、審議通過《關于變更募集資金用途并永久補充流動資金的議案》

   同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票

   同意變更“車聯網系列產品研發及產業化項目”中用于投建產線募集資金中的 1.22 億元用

于永久補充流動資金。

   提交 2023 年第二次臨時股東大會審議。

   獨立董事出具如下意見：

   公司本次變更部分募集資金用途用于永久補充流動資金的決策程序符合《上市公司監管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》

等相關法律法規、規范性文件和制度的規定。公司本次變更部分募集資金用途用于永久補充流

動資金是根據目前市場環境變化并綜合考慮公司實際情況而做出的審慎決定，有利于提高募集

資金使用效率，符合公司發展戰略需求和實際經營需要，符合公司和全體股東利益，不存在損

害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司本次變更部分募集資金用途用于永

久補充流動資金事項，本事項尚需經過公司股東大會審議通過方可實施。

   具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于變更部分募集資

金用于永久補充流動資金的公告》。

   二、審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

   同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票

   同意公司召開 2023 年第二次臨時股東大會并審議如下議案：

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2023 年第

二次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                                 大唐高鴻網絡股份有限公司董事會

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標簽： 高鴻股份