全球快訊:數源科技: 第八屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：000909      證券簡稱：數源科技          公告編號：2023-005

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    數源科技股份有限公司第八屆董事會第十九次會議

                  決 議 公 告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

第十九次會議。有關會議召開的通知，公司于 1 月 12 日由專人或以電子郵件的

形式送達各位董事。

  本公司董事會成員 5 名，實際出席本次會議董事 5 名。會議符合有關法律、

法規、規章和公司《章程》的規定。經出席會議的全體董事審議、書面表決后，

會議一致同意并通過了如下議案：

   一、審議通過《關于補選公司第八屆董事會非獨立董事的議案》。

   因組織調動原因，章國經先生提出辭去公司董事長、董事以及相關董事會專

門委員會職務。章國經先生辭職后，公司董事會成員人數低于《公司法》規定的

法定最低人數以及公司《章程》規定的董事會人數。為保證公司董事會的正常運

作，經控股股東西湖電子集團有限公司推薦，董事會提名委員會審查，同意提名

丁毅先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，認為公司第八屆董事會非獨立董事

候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，同

意本次第八屆董事會非獨立董事候選人的提名。

  同意將該議案提請 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司本日披露于《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于董事長辭職及補選第八屆董事會非獨立

董事的公告》。

   本議案以 5 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。

   二、審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  具體內容詳見公司本日披露于《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

知》。

  本議案以 5 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過。

  特此公告。

                            數源科技股份有限公司董事會

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標簽： 數源科技