中鎢高新: 2023年第一次臨時股東大會決議公告_當前聚焦

證券代碼：000657     證券簡稱：中鎢高新        公告編號： 2023-01

              中鎢高新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

【資料圖】

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示

   一、會議召開情況

   （1）現場會議時間：2023 年 1 月 17 日 14：30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為 2023 年 1 月 17 日交易時間，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投

票的具體時間為：2023 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

號鉆石大廈）

股票上市規則》及《公司章程》的規定。

     二、會議出席情況

投票的股東 4 人，代表股份 536,723,648 股，占上市公司總股份的

份數 36,198,154 股，占公司總股份的 3.3656%。

本次股東大會，并出具法律意見書。

     三、議案審議表決情況

     本次股東大會議案采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決

方式。董事會向本次股東大會提交了 1 項議案（2 項子議案），經與

會股東及股東代表現場或網絡投票表決，形成決議如下：

     逐項審議通過了《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》。包

括：

公司的日常關聯交易

     關聯股東中國五礦股份有限公司回避表決，其所持股份

（536,317,548 股）不計入本議案有表決權的股份總數。

   總表決情況：

     同 意 36,544,254 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

    同 意 36,544,254 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的

的中小股東所持股份的 0.0000％。

   表決結果：本項議案獲得股東大會審議通過。

公司的日常關聯交易

   本項議案涉及關聯交易事項，無關聯股東參與表決。

   總表決情況：

   同 意 572,861,802 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

    同 意 36,544,254 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的

的中小股東所持股份的 0.0000％。

   表決結果：本項議案獲得股東大會審議通過。

   四、律師出具的法律意見

   北京市嘉源律師事務所認為：本所律師認為，公司本次股東大會

的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符

合有關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

  五、備查文件

 特此公告。

                中鎢高新材料股份有限公司董事會

                   二〇二三年一月十八日

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標簽： 臨時股東大會 中鎢高新