環球快資訊丨克勞斯: 克勞斯瑪菲股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600579         證券簡稱：克勞斯      公告編號：2023-001

              克勞斯瑪菲股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 1 月 5 日

(二)    股東大會召開的地點：

                北京市海淀區北四環西路 62 號 中國化工大廈 807

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                 62.9241

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長劉韜先生主持，會議采用現場投票和網絡

投票相結合的方式進行。本次會議的召集、召開及表決方式等符合《公司法》

                                 《上

海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

       《關于聘請公司 2022 年度財務和內控審計機構的議案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                    反對                 棄權

             票數          比例        票數        比例       票數        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股   312,900,024   99.8956   326,700   0.1044        0    0.0000

       《關于變更注冊資本、企業類型并修訂<公司章程>部分條款的議

  案》

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                    反對                 棄權

             票數          比例        票數        比例       票數        比例

                            （%）                  （%）                  （%）

      A股      312,900,024   99.8956    326,700       0.1044       0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱             同意                   反對               棄權

序號                    票數         比例         票數         比例        票數   比例

                                 （%）                   （%）            （%）

       司 2022 年度

       財務和內控審

       計機構的議

       案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

議案 2 為特別決議案，已由出席股東大會的有表決權的股東所代表股份的三分之

二以上表決通過；其余議案為普通決議案，已由出席股東大會的有表決權的股東

所代表股份的過半數表決通過。

三、     律師見證情況

律師：劉曄女士、譚仲義先生

律師認為：公司本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《證券法》

                               《股東大

會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的相

關規定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效；會議表決程序和表決結

果合法有效。

特此公告。

                                           克勞斯瑪菲股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司