廣電運通: 第六屆董事會第三十次（臨時）會議決議公告_視焦點訊

證券代碼：002152           證券簡稱：廣電運通       公告編號：臨 2023-001

              廣州廣電運通金融電子股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次（臨

時）會議于 2023 年 1 月 5 日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已于 2023

年 1 月 3 日以電話、電子郵件等方式送達各位董事。2023 年 1 月 5 日，9 位董事均對本次會

議審議事項進行了表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與

會董事討論，會議以書面表決方式審議通過了如下決議：

   一、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》

   因工作調整，公司董事長黃躍珍于 2023 年 1 月 5 日申請辭去公司第六屆董事會董事長

職務，辭職后將繼續擔任公司董事及董事會專門委員會相關委員。根據法律、法規、其他規

范性文件和《公司章程》的有關規定，黃躍珍辭去董事長職務的申請自辭職報告送達公司董

事會之日起生效。

   根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意選舉董事陳建良（簡歷見附件）

為公司第六屆董事會董事長，任職期限自本次董事會審議通過之日至第六屆董事會任期屆

滿。

   同時，根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，董事會同意公司法定代表

人變更為陳建良，并授權管理層依法辦理相關工商變更登記等手續。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   詳見公司于 2023 年 1 月 6 日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨

潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的臨時公告。

   二、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

   因工作調整，公司董事、總經理陳建良于 2023 年 1 月 5 日申請辭去公司總經理職務，

辭職后將擔任公司董事長，繼續擔任公司董事會專門委員會相關委員及子公司相關職務。根

據法律、法規、其他規范性文件和《公司章程》的有關規定，陳建良辭去總經理職務的申請

自辭職報告送達公司董事會之日起生效。

   董事會同意聘任常務副總經理李葉東（簡歷見附件）為公司總經理，任職期限自本次董

事會審議通過之日至第六屆董事會任期屆滿。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   詳見公司于 2023 年 1 月 6 日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨

潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上的臨時公告。

   三、審議通過了《關于修訂<會計制度>的議案》

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   《 會 計 制 度》 （ 2023 年 1 月 修訂 ） 于 2023 年 1 月 6 日 刊登 在 巨潮 資 訊網

www.cninfo.com.cn。

   四、審議通過了《關于修訂<關于提取各項資產減值準備制度>的議案》

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   《關于提取各項資產減值準備制度》（2023 年 1 月修訂）于 2023 年 1 月 6 日刊登在巨

潮資訊網 www.cninfo.com.cn。

   特此公告！

                                    廣州廣電運通金融電子股份有限公司

                                             董   事    會

附件：簡歷

師。曾任公司機電工程師、設計部主任、供應鏈管理經理、總經理助理、常務副總經理、總

經理，深圳市廣電信義科技有限公司、廣州穗通金融服務有限公司董事長，廣電運通國際有

限公司、廣州中智融通金融科技有限公司、廣州廣電研究院有限公司、江蘇匯通金科數據股

份有限公司、廣州信息投資有限公司、廣州廣電匯通科技有限公司、廣州廣電數字經濟投資

運營有限公司董事，廣州廣電銀通金融電子科技有限公司總經理。現任公司董事長，廣州廣

電銀通金融電子科技有限公司、廣州廣電銀通安保投資有限公司、廣州平云小匠科技有限公

司、廣州廣電運通信息科技有限公司董事長，廣州穗通金融服務有限公司、廣州廣電運通智

能科技有限公司董事，廣州農村商業銀行股份有限公司監事。

  陳建良持有公司 1,473,929 股股份；與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司

百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條

規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適

合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年

內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵

查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺公示的情形。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。

外部經理、總經理助理、常務副總經理，廣電運通國際有限公司總經理，運通數字空間（北

京）技術有限公司董事長。現任公司總經理，廣電運通國際有限公司、廣州中智融通金融科

技有限公司董事長，廣州廣電銀通金融電子科技有限公司、廣州廣電運通信息科技有限公司、

江蘇匯通金科數據股份有限公司、廣州數字金融創新研究院有限公司董事。

  李葉東持有公司 169,502 股股份；與公司董事、監事、其他高級管理人員及持有公司百

分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系；不屬于《公司法》第一百四十六條規

定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合

擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內

未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查

或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信

息公開查詢平臺公示的情形。經公司在最高人民法院網查詢，不屬于失信被執行人。

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標簽： 廣電運通