三柏碩: 關于2023年度向銀行等金融機構申請授信額度及擔保事項的公告

證券代碼：001300     證券簡稱：三柏碩   公告編號：2023-005

     青島三柏碩健康科技股份有限公司

(相關資料圖)

關于2023年度向銀行等金融機構申請授信

              額度及擔保事項的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、銀行授信額度及擔保事項情況概述

  青島三柏碩健康科技股份有限公司于2023年1月3日召開了第一屆 董事會第

十五次會議，審議通過《關于2023年度向銀行申請授信額度及擔保事項的 議

案》，同意公司及全資子公司于2023年度向銀行和非銀行等金融機構申 請不超

過人民幣6億元的授信融資。

  在上述授信總額額度內，公司將根據實際需要由公司及子公司以其 擁有的

資產為其自身融資提供抵押、質押擔保；由公司與子公司之間或子公司 之間以

信用或資產抵押、質押方式相互提供擔保和反擔保，包括對資產負債率70%以

上的子公司進行擔保；接受由公司控股股東青島海碩健康產業發展有限公司

（下簡稱“海碩健康”）、實際控制人朱希龍先生以信用或資產抵押、 質押方

式提供擔保（公司不提供反擔保且免于支付擔保費用）以及法律、法規 允許的

其他方式提供擔保。

  董事會提請股東大會授權公司董事長具體組織實施并簽署相關合同及 文件，

并授權公司董事長根據實際經營需要在綜合授信總額度內與對外擔保額 度范圍

內適度調整各全資子公司的授信額度與對外擔保額度。

  根據相關法律法規及《青島三柏碩健康科技股份有限公司章程》的 有關規

定，本次授信及對外擔保事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會 審議通

過后生效，關聯股東將回避表決。

  二、關聯方基本情況

研究生學歷。現任公司董事長、總經理，為公司實際控制人。

   海碩健康直接持有公司 11,531.75 萬股股份，持股比例為 47.30%，為公司的

控股股東。海碩健康的基本情況如下：

公司名稱          青島海碩健康產業發展有限公司

法定代表人         朱希龍

成立日期          2015 年 12 月 9 日

注冊資本          15,000 萬元

注冊地址          山東省青島市城陽區錦盛 2 路 270 號金嶺片區社區中心 108 室

              一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；信息咨詢服務（不含

經營范圍          許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照

              依法自主開展經營活動）

   三、關聯交易的主要內容和定價原則

   公司控股股東、實際控制人無償為公司及全資子公司向銀行申請授信額度

提供擔保，公司無需向控股股東、實際控制人支付擔保費用，公司亦無需提供

反擔保。具體擔保金額與期限等以公司及子公司根據資金使用計劃與銀行簽訂

的最終協議為準。

   四、交易目的和對上市公司的影響

   控股股東、實際控制人擬為公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保，

并免于公司向其支付擔保費用，也無需公司提供反擔保，有利于支持公司業務

發展，不會對公司本期及未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損

害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不

存在違反相關法律法規的情形。

   五、當年年初至目前與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

萬 元 （ 不 含 本 次 ） ， 實 際 控制 人 朱希 龍 先生 向 公司 提 供擔 保 金額 為 人民幣

萬元、實際控制人朱希龍先生對公司的擔保余額為人民幣44,000萬元；均為無

償為公司向銀行申請授信提供擔保，公司免于支付擔保費用。除公司向 實際控

制人支付工資薪酬及前述擔保事項外，公司未與上述關聯方發生過其他 關聯交

易。

  六、已履行的決策程序

  （一）董事會審議情況

龍回避了表決，該議案需提交股東大會審議，屆時關聯股東需回避表決。

  （二）獨立董事事前認可和獨立意見

  公司獨立董事認真審議了《關于2023年度向銀行等金融機構申請授 信額度

及擔保事項的議案》，認為：公司2023年向銀行等金融機構申請總額度 不超過

人民幣6億元的綜合授信額度并在上述授信總額額度內，根據實際需要由公司及

子公司以其擁有的資產為其自身融資提供抵押、質押擔保；由公司與子 公司之

間或子公司之間以信用或資產抵押、質押方式相互提供擔保和反擔保， 包括對

資產負債率70%以上的子公司進行擔保；接受由公司控股股東、實 際控 制人以

信用或資產抵押、質押方式提供擔保（公司不提供反擔保且免于支付擔 保費用）

以及法律、法規允許的其他方式提供擔保。上述事項符合公司實際需要 ，有利

于提高融資效率，交易定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。 我們同

意將該議案提交第一屆董事會第十五次會議和公司2023年第一次臨時股 東大會

審議。

  公司獨立董事認真審議了《關于2023年度向銀行等金融機構申請授 信額度

及擔保事項的議案》，認為：公司2023年向銀行等金融機構申請總額度 不超過

人民幣6億元的綜合授信額度并在上述授信總額額度內，根據實際需要由公司及

子公司以其擁有的資產為其自身融資提供抵押、質押擔保；由公司與子 公司之

間或子公司之間以信用或資產抵押、質押方式相互提供擔保和反擔保， 包括對

資產負債率70%以上的子公司進行擔保；接受由公司控股股東、實 際控 制人以

信用或資產抵押、質押方式提供擔保（公司不提供反擔保且免于支付擔 保費用）

以及法律、法規允許的其他方式提供擔保。上述事項符合公司實際需要 ，有利

于提高融資效率，交易定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。 我們同

意該議案并同意提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  （三）監事會審議情況

  七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：

  公司2023年度向銀行等金融機構申請授信額度及擔保事項已經公司 董事會

和監事會審議通過，關聯董事已回避表決，獨立董事已就相關議案發表 了事前

認可和同意的獨立意見，此事項尚需經公司2023年第一次臨時股東大會 批準，

符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《深圳證券交易 所上市

公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2022年修訂）》及《青島

三柏碩健康科技股份有限公司章程》等有關規定。公司本次關聯交易不 存在損

害公司和股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產生重大 不利影

響。保薦機構對公司2023年度向銀行等金融機構申請授信額度及擔保事 項無異

議。

  八、備查文件

見；

  特此公告。

    青島三柏碩健康科技股份有限公司

                   董事會

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標簽： 授信額度 金融機構