熱消息：海南發展: 第七屆董事會第三十三次會議決議公告

證券代碼：002163      證券簡稱：海南發展           公告編號：2023-001

              海控南海發展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

   海控南海發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會

第三十三次會議通知于 2022 年 12 月 29 日以電子郵件形式發出，會

議于 2023 年 1 月 3 日以通訊方式召開。本次董事會由董事長王東陽

先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。本次會議的召開符合《公

司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

   經董事審議、表決形成如下決議：

   為加速流動資金周轉，滿足公司日常經營資金需求，同意公司及

子公司與金融機構、類金融機構開展保理業務，授權保理業務總額度

不超過人民幣 4.20 億元，授權期限自董事會審議通過之日起一年內

有效。

   詳見同日刊登在《證券時報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的《關于開展應收賬款保理業務的公告》（公告編號：2023-008）。

   獨 立 董 事 發 表 的 同 意 的 獨 立 意 見 ， 已 于 同 日 在 巨 潮 資 訊網

（www.cninfo.com.cn）上披露。

施工總承包暨關聯交易的議案》，表決結果：5 票同意，0 票棄權，0

票反對。（關聯董事王東陽、馬珺、張祺奧、林嬋娟回避表決）

  同意三鑫科技與海控中能建組成的聯合體承接海南新國賓館裝

修改造項目施工總承包項目，同意三鑫科技與相關交易方簽訂《建設

工程施工合同》及《海南新國賓館裝修改造項目施工合同補充協議

一》

 。本次議案涉及關聯交易，相關董事進行回避表決。詳見同日刊

登在《證券時報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于三

鑫科技擬承接海南新國賓館裝修改造項目施工總承包暨關聯交易的

公告》

  （公告編號：2023-003）

                。

  獨立董事對此議案發表同意的事前認可意見和獨立意見已于同

日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

施工總承包項目擬為關聯方提供履約擔保及質量保證擔保的議案》

                            ，

表決結果：5 票同意，0 票棄權，0 票反對。

                      （關聯董事王東陽、馬珺、

張祺奧、林嬋娟回避表決）

  同意三鑫科技作為海南新國賓館裝修改造項目聯合體牽頭人，因

承接該項目，按發包人海控置業的要求就施工合同履約事宜及質量保

證事宜提供擔保；在關聯方海控中能建同意提供反擔保的前提下，同

意為施工合同項下關聯方海控中能建的合同履約事項、質量保證事項

提供擔保。本次議案涉及關聯擔保，相關董事進行回避表決。詳見同

日刊登在《證券時報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關

于三鑫科技因承接海南新國賓館裝修改造項目施工總承包項目擬為

關聯方提供履約擔保及質量保證擔保的公告》

                   （ 公告編號：2023-004）。

     獨立董事對此議案發表同意的事前認可意見和獨立意見已于同

日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露。

     該議案尚需提交公司股東大會審議。

工程總承包（EPC）暨關聯交易的議案》，表決結果：5 票同意，0 票

棄權，0 票反對。（關聯董事王東陽、馬珺、張祺奧、林嬋娟回避表

決）

     同意三鑫科技與海控中能建、建筑設計院組成的聯合體承接鶯歌

唱晚驛站項目（一期）工程總承包（EPC）項目，同意三鑫科技與相關

交易方簽訂《鶯歌唱晚驛站項目（一期）工程總承包（EPC）合同》及

《鶯歌唱晚驛站項目（一期）工程總承包（EPC）施工合同補充協議

一》

 。本次議案涉及關聯交易，相關董事進行回避表決。詳見同日刊

登在《證券時報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于三

鑫科技擬承接鶯歌唱晚驛站項目（一期）工程總承包（EPC）暨關聯

交易的公告》

     （公告編號：2023-005）

                   。

     獨立董事對此議案發表同意的事前認可意見和獨立意見已于同

日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露。

     該議案尚需提交公司股東大會審議。

設計院及關聯方海控中能建提供履約擔保的議案》

                     ，表決結果：5 票

同意，0 票棄權，0 票反對。

              （關聯董事王東陽、馬珺、張祺奧、林嬋

娟回避表決）

     同意三鑫科技作為鶯歌唱晚驛站項目（一期）工程項目聯合體牽

頭人，因承接該項目，按發包人旅游驛站的要求就施工合同履約事宜

提供擔保；在建筑設計院及關聯方海控中能建同意提供反擔保的前提

下，同意為施工合同項下建筑設計院及關聯方海控中能建的合同履約

事項提供擔保。本次議案涉及關聯擔保，相關董事進行回避表決。詳

見同日刊登在《證券時報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的

《關于三鑫科技因承接鶯歌唱晚驛站項目擬為建筑設計院及關聯方

海控中能建提供履約擔保的公告》（公告編號：2023-006）

                             。

   獨立董事對此議案發表同意的事前認可意見和獨立意見已于同

日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露。

   該議案尚需提交公司股東大會審議。

案》，表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

   詳見同日刊登在《證券時報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：

        。

三、備查文件

   特此公告。

                    海控南海發展股份有限公司董事會

                         二〇二三年一月四日

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