世界快看點丨德藝文創: 關于向關聯方租賃辦公場所暨關聯交易的公告

證券代碼：300640     證券簡稱：德藝文創         公告編號：2022-145

         德藝文化創意集團股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   德藝文化創意集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年

關聯方租賃辦公場所暨關聯交易的議案》，具體內容公告如下：

   一、 關聯交易概述

   （一）關聯交易概述

   公司于 2021 年 11 月 30 日召開了第四屆董事會第十一次會議和

第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于向關聯方租賃辦公場所

暨關聯交易的議案》，并于 2022 年 1 月 1 日與許美珍女士簽訂了《房

屋租賃合同》，向許美珍女士租賃福建省福州市鼓樓區五四路 158 號

環球廣場 1701 單元和 1704 單元作為公司辦公場所，

                             租賃期限自 2022

年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。1701 單元租賃面積為 1,044.97

平方米，1704 單元租賃面積為 297.93 平方米，合計面積為 1,342.90

平方米，月租金為每平方米人民幣 80 元。

   鑒于上述租賃期限將于 2022 年 12 月 31 日到期，為滿足公司日

常經營需要，公司于 2022 年 12 月 14 日召開第四屆董事會第二十七

次會議和第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于向關聯方

租賃辦公場所暨關聯交易的議案》，擬與許美珍女士簽訂《房屋租賃

合同》，繼續租賃上述單元，租賃期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年

  （二）關聯方關系概述

  許美珍女士為公司控股股東、實際控制人吳體芳先生之配偶，故

本次租賃事項構成關聯交易。

  （三）表決和審議情況

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開第四屆董事會第二十七次會議審

議通過了《關于向關聯方租賃辦公場所暨關聯交易的議案》，關聯董

事吳體芳先生回避表決。本次關聯交易事項已獲獨立董事事前認可，

獨立董事對本次關聯交易發表了同意的獨立意見。

  （四）根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》

等相關法律法規以及《公司章程》的規定，本次交易尚需提交股東大

會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規

定的重大資產重組，不存在需經有關部門批準的情況。

  二、 關聯方基本情況

  關聯方許美珍女士為公司控股股東、實際控制人吳體芳先生之配

偶，同時持有公司 2.59%的股份。

  三、 關聯交易標的基本情況

  本次交易涉及的租賃標的位于福建省福州市鼓樓區五四路 158

號環球廣場 1701 和 1704 單元，租賃面積分別為 1,044.97 平方米和

經營場所，租賃期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止，每

月租金為每平方米人民幣 80 元。

   四、 關聯交易的定價政策及定價依據

   本次交易的租賃價格綜合參考同地段及相近樓層的市場公允價，

以及續租情形和租賃期長短等因素，經雙方協商確定，實行市場定價，

不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，也不存在損

害公司合法利益及向關聯方輸送利益的情形。

   五、 交易協議的主要內容

   出租方：許美珍

   承租方：德藝文化創意集團股份有限公司

   公司向許美珍女士承租的房屋坐落于福建省福州市鼓樓區五四

路 158 號環球廣場 1701 和 1704 單元，其中 1701 單元建筑面積為

   雙方約定租賃單元月租金為每平方米人民幣 80 元。付款方式為

按月付款，于每月 15 日前支付當月房屋租金。房屋租賃期自 2023 年

   六、 關聯交易目的和對上市公司的影響

    公司本次繼續簽訂《房屋租賃合同》，是公司業務發展經營的正

常所需，是合理的、必要的。上述交易能夠保證公司的持續經營，穩

定發展，符合公司和全體股東的利益。

    七、 年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金

額

    年初至披露日公司與許美珍女士及其相關方發生的各類關聯交

易均已履行相關審議程序，包括許美珍女士的配偶、公司控股股東、

實際控制人吳體芳先生為公司向銀行申請綜合授信額度提供連帶責

任保證（公司免于支付擔保費用，系公司單方面獲利的交易）及公司

向許美珍女士租賃福建省福州市鼓樓區五四路 158 號環球廣場 1701

單元和 1704 單元作為公司辦公場所（年初至披露日累計已發生的關

聯交易總金額為 1,181,752 元）。

    八、 獨立董事事前認可及獨立意見

價格公允、公平、公正，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中

小股東利益的情形，不會對公司經營業績產生不利影響。因此，獨立

董事對公司向關聯方租賃辦公場所暨關聯交易事項的相關內容表示

認可，同意將《關于向關聯方租賃辦公場所暨關聯交易的議案》提交

公司第四屆董事會第二十七次會議審議。

號環球廣場1701單元和1704單元作為辦公場所，系公司日常經營的需

要，為公司穩定運營提供有利條件。該關聯交易按照市場公平原則進

行，交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公

正的原則，且不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東

利益的行為，符合公司整體利益。本次關聯交易決策程序符合《深圳

證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公

司章程》的規定。董事會在本議案的審議過程中，關聯董事進行了回

避，程序合法，依據充分，相關關聯交易行為符合相關法律法規要求，

不會損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東的利益。

  全體獨立董事一致同意公司向關聯方租賃辦公場所暨關聯交易，

并將該議案提交公司股東大會審議。

  九、 保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次繼續簽訂《房屋租賃合同》符

合公司正常經營活動開展的需要，符合公司利益，不存在損害公司和

中小股東利益的行為。該事項已經公司第四屆董事會第二十七次會議、

第四屆監事會第二十二次會議審議通過，公司獨立董事發表了事前認

可意見及明確同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議，履行了

必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                            《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范

運作》等有關審議程序和審批權限的規定，保薦機構對上述事項無異

議。

  十、備查文件

議決議；

議決議；

第二十七次會議相關事項的事前認可意見；

第二十七次會議相關事項的獨立意見；

向關聯方租賃辦公場所暨關聯交易的核查意見。

  特此公告。

               德藝文化創意集團股份有限公司

                        董事會

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標簽： 關聯交易 德藝文創