遼寧能源: 遼寧能源關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告

證券代碼：600758       證券簡稱：遼寧能源           公告編號：2022-051

              遼寧能源煤電產業股份有限公司

(資料圖片)

    關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

                    修訂說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                            “公司”）于 2022

   遼寧能源煤電產業股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、

年 11 月 23 日收到上海證券交易所下發的《關于遼寧能源煤電產業股份有限公司

發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函》（上證公

函【2022】2674 號）

             （以下簡稱“《問詢函》”），并分別于 2022 年 12 月 7 日與 2022

年 12 月 14 日披露了《遼寧能源煤電產業股份有限公司關于上海證券交易所<關

于遼寧能源煤電產業股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交

易預案信息披露的問詢函>回復的公告》、《遼寧能源煤電產業股份有限公司關于

上海證券交易所<關于遼寧能源煤電產業股份有限公司發行股份購買資產并募集

配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函>回復的補充公告》。根據《問詢函》

的要求，公司對《預案（修訂稿）》進一步進行了補充和修訂，補充和修訂的全

部內容如下：

安排”和“十一、本次交易相關方所作出的重要承諾”之“（四）關于股份鎖定

期的承諾”中披露海通新能源鎖定期承諾情況及其出具的有關鎖定期的承諾符合

《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十六條的規定。。

“第一節 本次交易概況”之“十一、本次交易實施需履行的批準程序”中補充

更新本次交易已經取得的授權和批準和本次交易尚需取得的授權和批準情況。

風險因素”之“一、與本次交易相關的風險”中補充更新本次交易的審批風險相

關內容。

九節 風險因素”之“二、與標的資產經營相關的風險”中補充更新天然氣業務

特許經營協議的具體情況。

九節 風險因素”之“二、與標的資產經營相關的風險”中補充標的公司新項目

建設導致的負債增加的風險。

一節 本次交易概況” 之“十、本次交易對上市公司的影響”和“第八節   本次

交易對上市公司的影響”中補充本次交易對上市公司財務狀況的影響。

鎖定期安排”中披露海通新能源鎖定期承諾情況及其出具的有關鎖定期的承諾符

合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十六條的規定。

補充披露海通新能源為無實際控制人的合理依據。

圖遼能協鑫風力發電有限公司注冊資本數據情況。

補充披露標的公司發電項目的經營情況、可再生能源電價補貼的發放模式及賬務

處理方式、可再生能源電價補貼的賬齡及回款情況，在“五、最近兩年一期簡要

合并財務數據”中補充披露標的公司報告期凈利潤下滑的原因及合理性、標的公

司未來業績增長的可持續性以及本次交易是否有利于增強上市公司持續盈利能

力。

充披露標的公司天然氣業務籌劃情況、750MW 新能源項目的建設和籌資情況。

中補充披露海通新能源鎖定期承諾情況及其出具的有關鎖定期的承諾符合《上市

公司重大資產重組管理辦法》第四十六條的規定。

  具體詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《遼寧

能源煤電產業股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

（修訂稿）》。

  特此公告。

                          遼寧能源煤電產業股份有限公司董事會

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標簽： 關聯交易