華邦健康: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知公告

證券代碼：002004         證券簡稱：華邦健康            公告編號：2022032

(資料圖片僅供參考)

       華邦生命健康股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   華邦生命健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會議于

會的議案》。

   本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、

                      《上市公司股東大會規則》等法

律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

   （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00；

   （2）網絡投票時間：2022 年 12 月 30 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和

日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人，即于 2022 年 12 月 26

日（星期一，股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司

登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書見附件二）；

   （2）公司董事、監事及其他高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師、董事會邀請的其他嘉賓。

   二、會議審議事項

                                              備注

提案

                 提案名稱                       該列打勾的欄

編碼

                                             目可以投票

                    非累積投票提案

       《關于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機構申               √

       請授信額度及擔保事項的議案》

       《關于增加 2022 年度日常關聯交易預計及預計 2023            √

       年度日常關聯交易的議案》

       《關于預計 2023 年度開展遠期結售匯業務和人民幣               √

       對外匯期權組合等業務的議案》

   上述議案已全部經公司第八屆董事會第十次會議審議通過，詳見公司同日刊

載 于 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   上述議案中議案 1 為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權的三分之二以上通過方為有效；其余議案均為普通表決議案，

需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過方

為有效。

   本次股東大會審議的議案 1、議案 2、議案 3 屬于影響中小投資者利益的重

大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票的結果將于本次股東大會

決議公告時同步公開披露。

   三、現場會議登記方法

書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股東親自出席會議的，持本人身份證、股

東賬戶卡、個人持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，持本人身份證、

授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續。

   異地股東可采取郵寄或電子郵件登記，不接受電話登記。

－15:00。股東若委托代理人出席會議并行使表決權的，應將授權委托書于 2022

年 12 月 29 日（含 29 日）前郵寄送達或電子郵件送達至本公司登記地點或郵箱。

證券法律部。

  四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

  股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  電話：023-67886985、67886900

  郵箱：huapont@163.com

  地址：重慶市渝北區人和星光大道 69 號

  郵編：401121

突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

  第八屆董事會第十次會議決議。

  特此公告。

                                華邦生命健康股份有限公司

                                      董   事   會

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

       一、網絡投票的程序

      （1）議案設置。

                                       備注

提案                                   該列打勾    同   反     棄

                  提案名稱

編碼                                   的欄目可    意   對     權

                                      以投票

                  非累積投票提案

        融機構申請授信額度及擔保事項的議案》

        預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

        和人民幣對外匯期權組合等業務的議案》

        的議案》

      （2）填報表決意見：本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意

見：同意、反對、棄權。

      （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表

達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如

股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案

的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投

票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

      （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

       二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午9:15，結束時間為2022年12月30日（股東大會召開當日）下午15:00。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                          授權委托書

      茲委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席華邦生命健康股份有限公

司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

       委托人（簽名）

             ：

      委托人營業執照注冊（身份證）號：

      委托人持股數：

      委托人股東帳號：

      受托人（簽名）

            ：

      受托人身份證號碼：

       委托日期：2022 年    月      日

                                       備注

提案                                   該列打勾   同   反 棄

                      提案名稱

編碼                                   的欄目可   意   對 權

                                      以投票

                     非累積投票提案

         《關于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融      √

         機構申請授信額度及擔保事項的議案》

         《關于增加 2022 年度日常關聯交易預計及預      √

         計 2023 年度日常關聯交易的議案》

         《關于預計 2023 年度開展遠期結售匯業務和      √

         人民幣對外匯期權組合等業務的議案》

         《關于修訂<對外提供財務資助管理辦法>的         √

         議案》

      注：1、股東請在選項方框中打“√”；

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標簽： 臨時股東大會 華邦健康