天天即時：皇氏集團: 獨立董事關于第六屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

        皇氏集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

關于第六屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

  皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議于 2022

年 12 月 10 日以通訊表決方式召開，作為公司的獨立董事，我們參加了此次會議。

根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》的要求和《公司章程》的

有關規定，基于獨立判斷的立場，現就公司第六屆董事會第九次會議中的相關事

項發表如下獨立意見：

  一、關于《皇氏集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》

及其摘要的獨立意見

形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格；

   《皇氏集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要

的擬定、審議流程、內容符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規、

規章及規范性文件的規定，對各激勵對象限制性股票的授予安排、解除限售安排

（包括授予數量、授予日期、授予條件、授予價格、解除限售日、解除限售條件

等事項）未違反有關法律法規及規范性法律文件的規定，未侵犯公司及全體股東

的利益；

符合公司本次激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象

的主體資格合法、有效；

的計劃或安排；

等法律、法規、規章和規范性文件以及《公司章程》中的有關規定對相關議案回

避表決，由非關聯董事審議表決；

薪酬考核體系，為公司核心隊伍的建設起到積極的促進作用，有利于公司的長期

持續發展，不會損害公司及全體股東利益。

  綜上所述，我們一致同意公司實施本次限制性股票激勵計劃，并同意將《皇

氏集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要提交公司

  二、關于《皇氏集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管

理辦法》的獨立意見

  《皇氏集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

中，考核分為兩個層次，分別為公司層面業績考核、個人層面績效考核。

場占有能力，預測企業經營業務拓展趨勢的重要標志，也是反映企業成長性的有

效指標。公司所設定的業績考核目標充分考慮了公司過往、目前經營狀況以及未

來發展規劃等綜合因素，指標設定合理、科學，有助于調動員工的積極性，確保

公司未來發展戰略和經營目標的實現，為股東帶來更高效、更持久的回報。

指標能夠對激勵人員的工作績效做出較為準確、全面的綜合評價，并明確規定激

勵對象只有在個人績效考核達標時才可解除限售對應比例的限制性股票。本次限

性股票激勵計劃的績效考核體系和績效考核辦法、考核指標具有全面性和綜合性，

并具有可操作性，對激勵對象具有約束性，能夠達到考核效果。

  綜上所述，我們一致同意《皇氏集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法》，并同意提交公司 2022 年第五次臨時股東大會審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為公司第六屆董事會第九次會議獨立董事意見簽字頁）

獨立董事簽字：

 蒙麗珍                   梁戈夫

 封業波

                      二〇二二年十二月十日

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標簽： 獨立董事 皇氏集團