最新快訊!金徽酒: 金徽酒股份有限公司關于調整業績目標及獎懲方案的公告

證券代碼:603919     證券簡稱:金徽酒          公告編號:臨 2022-052

【資料圖】

              金徽酒股份有限公司

    關于調整業績目標及獎懲方案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

事會第八次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過《關于審議調整金徽酒股份

有限公司與核心管理團隊簽訂的<業績目標及獎懲方案之協議>的議案》。現將相關

情況公告如下：

  一、協議調整的原因

  為推動公司“二次創業”，經公司第三屆董事會第七次會議、2019 年第一次臨

時股東大會審議通過，公司與核心管理團隊簽訂了《業績目標及獎懲方案之協議》

（以下簡稱“《業績目標及獎懲方案協議（2019-2023）》”“原協議”）。

  《業績目標及獎懲方案協議（2019-2023）》制定于 2019 年，對各考核年度設定

了較為嚴格的業績考核要求。2020 年以來疫情突發以及不可抗力影響持續擴大，是

公司在制定原方案時不可提前預知的突發因素。盡管公司努力克服困難與挑戰，促

使了公司穩健成長，但原協議中設定的 2022 年、2023 年考核目標已和當下公司發

展環境存在較大差異。繼續執行原協議，將難以達到激勵核心管理團隊的目的，與

激勵對象在考核年度的努力付出及激勵方案的初衷相悖。

  結合當前實際情況，為充分調動核心管理團隊的凝聚力和積極性，堅定執行“布

局全國、深耕西北、重點突破”的發展戰略，加大渠道開發、客戶運營、品牌宣傳、

團隊建設等核心能力提升，經審慎評估，公司擬調整《業績目標及獎懲方案協議

（2019-2023）》業績考核要求，2022 年、2023 年營業收入、凈利潤指標分別延后一

年，并取消扣罰方案。

  二、協議調整的內容

  《業績目標及獎懲方案協議（2019-2023）》具體調整情況如下：

  協議執行期間由 2019 年-2023 年調整為 2019 年-2024 年，至 2024 年 12 月 31

日止。

  將 2022 年-2023 年業績目標調整為 2022 年-2024 年業績目標，具體如下：

                                                   單位：億元

                  調整前                      調整后

 年份

         目標營業收入   目標扣非歸母凈利潤     目標營業收入     目標扣非歸母凈利潤

  *扣非歸母凈利潤指扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤；在考核期內因資產重組、

品牌/研發、線上/數字化、高精尖燈塔型人才引進等投入導致的重大影響，董事會酌情決定將

相關損益予以調整考核利潤指標。下同。

  “3.2 獎懲計算方式

  （1）營業收入

  b.若業績目標期間內，當年經審計實際營業收入≤當年目標營業收入，公司將對

乙方進行懲罰，懲罰金額=（當年目標營業收入-當年經審計實際營業收入）*2%

  （2）扣非歸母凈利潤

  c.若業績目標期間內，當年經審計實際扣非歸母凈利潤≤當年目標扣非歸母凈利

潤*85%，公司對乙方進行懲罰，懲罰金額=（當年目標扣非歸母凈利潤*85%-當年經

審計實際扣非歸母凈利潤）*15%”

  三、專項意見說明

  全體獨立董事對公司調整與核心管理團隊簽訂的《業績目標及獎懲方案協議

（2019-2023）》的議案進行了事前審核，發表了明確同意的意見，詳見公司于 2022

年 12 月 9 日發布在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公

司獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見》。

  全體獨立董事對公司調整與核心管理團隊簽訂的《業績目標及獎懲方案協議

（2019-2023）》的議案發表了明確同意的意見，詳見公司于 2022 年 12 月 9 日刊登

在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司獨立董事關于

第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。

  四、對公司的影響

  公司調整《業績目標及獎懲方案協議（2019-2023）》的協議期間、業績目標及

獎懲方案，是對當前復雜多變的外部環境和競爭日趨激勵的行業現狀采取的積極應

對舉措，調整后的方案綜合考慮了當前的經濟環境、行業趨勢和公司經營實際，有

利于最大限度地激發核心管理團隊的積極性和創造性，充分發揮激勵作用，增強公

司抗風險能力，更具合理性、科學性，促進公司健康、穩定發展，為股東創造更高

價值。

  五、其他情況說明

  公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過調整《業績目標及獎懲方案協議

（2019-2023）》相關議案后，公司與核心管理團隊簽訂補充協議，并修訂《金徽酒

股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》相關內容。

  特此公告。

                               金徽酒股份有限公司董事會

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前認可意見；

立意見；

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標簽： 關于調整 股份有限公司