【獨家焦點】同仁堂: 同仁堂第九屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：600085        證券簡稱：同仁堂          公告編號：2022-037

              北京同仁堂股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第九屆董事會第十四次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、 董事會會議召開情況

  北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議

于 2022 年 12 月 7 日以通訊方式召開。會議通知已于 2022 年 12 月 2 日以電子

郵件方式送達全體董事，與會各位董事均已知悉與本次會議所議事項相關的必要

信息。本次董事會會議應出席董事 11 人，實際出席 11 人，其中董事劉柏鋼先生

委托藏怡女士代為出席并表決。公司全體監事及部分高級管理人員列席了本次會

議。會議由董事長邸淑兵先生主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公

司章程》的有關規定。

  二、 董事會會議審議情況

  （一） 審議通過了《關于以自有資金投資湖北京宜生物科技有限公司的議

案》

  同意公司與湖北楚園春酒業有限公司、遠安縣棲鳳生態產業發展基金有限公

司、湖北京宜生物科技有限公司（以下簡稱“京宜生物”）簽署《投資協議》。京

宜生物主營業務定位為生產、銷售藥酒、白酒、配制酒，未來向公司供應白酒基

酒、黃酒等戰略資源。公司預計向京宜生物投資不超過人民幣 18,996.7715 萬元

（具體投資金額依據《投資協議》有關約定確定），取得京宜生物 51%股權，投

資作價參考經評估備案的京宜生物凈資產評估值定價。

  董事會授權公司管理層辦理本次對外投資的具體事宜及手續，包括但不限于

簽署本次對外投資相關協議、辦理工商登記、投資款項撥付等，公司管理層有權

酌情指定辦理前述事務的人員。

   董事會認為，本次投資有助于補充公司藥酒業務產能，也有助于公司向食品

酒業務延伸，符合公司的戰略定位和發展目標。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

   （二） 審議通過了《關于制定<經理層成員薪酬標準及考核實施細則>的議

案》

   為進一步推進公司經理層成員任期制和契約化管理，規范公司經理層成員的

薪酬及考核工作，充分發揮薪酬激勵作用，調動經理層成員干事創業的積極性，

公司制定了《經理層成員薪酬標準及考核實施細則》。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

   《經理層成員薪酬標準及考核實施細則》同日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露。

   特此公告。

                           北京同仁堂股份有限公司董事會

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