天天觀速訊丨寶馨科技: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：002514        證券簡稱：寶馨科技           公告編號：2022-126

(資料圖片僅供參考)

               江蘇寶馨科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆

董事會第二十五次會議決議，公司決定于2022年11月30日召開公司2022年第四次

臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   (一) 股東大會名稱：2022 年第四次臨時股東大會

   (二) 會議召集人：公司董事會

   (三) 本次股東大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、

《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的

規定。

   (四) 會議召開時間：

網絡投票的具體時間為 2022 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

   (五) 現場會議地點：

   南京市雨花臺區民智路 2-2 號喜馬拉雅商業中心 N 棟 8 樓會議室

   (六) 會議召開方式：

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場表決為股東本人

出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。同時，公司將通過深

圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳

證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

  根據深圳證券交易所《關于全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒

感染肺炎疫情阻擊戰的通知》，為配合做好疫情防控工作，鼓勵投資者通過網絡投票的方式

參加股東大會。

   (七) 參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表

決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

   (八) 股權登記日：2022 年 11 月 23 日（星期三）

   (九) 出席對象：

月 23 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊

的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自

出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書

參見附件 2），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

   二、會議審議事項

   （一）審議如下議案

                                        備注

議案編碼                  議案名稱           該列打勾的欄目

                                       可以投票

非累積投票議案：

        關于擬簽署項目投資協議暨對外投資設立控股子

        公司的議案

    上述議案已經公司于 2022 年 11 月 14 日召開的第五屆董事會第二十五次會

議及第五屆監事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 11 月

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資

者（公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其

他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

  三、會議登記等事項

  (一) 登記時間：2022 年 11 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00

  (二) 登記方式：

章）、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人

出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（須加蓋公章）、授權委托書和

證券賬戶卡進行登記；

會議的，須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；

公司證券部），不接受電話登記。

  (三) 登記地點：公司證券部

  郵寄地址：江蘇省蘇州市高新區石陽路 17 號，江蘇寶馨科技股份有限公司，

證券部，郵編 215151（信函上請注明“股東大會”字樣）。

  (四) 會議聯系方式

  會議咨詢：公司證券部

  聯 系 人：羅旭、文玉梅

  聯系電話：0512-66729265

  傳    真：0512-66163297

  郵    箱：zqb@boamax.com

  (五) 參加會議人員的食宿及交通等費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所

交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，

                                             《參

加網絡投票的具體操作流程》見附件 1。

  五、備查文件

特此通知。

                    江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

附件1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一.網絡投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                        授權委托書

      茲委托           先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇寶馨科技

股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權；對本人（本單

位）未做具體指示的議案，受托人享有表決權，并可以按照自己的意愿進行表決。

      有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束止。

                                  備注     同意   反對   棄權

議案編碼           議案名稱             該列打勾的欄

                                目可以投票

            總議案：除累積投票議案外

            的所有議案

非累積投

票議案

            關于擬簽署項目投資協議

            司的議案

            關于全資子公司增加注冊

            資本的議案

注：

選無效，不填表示棄權。

   《授權委托書》剪報、復印或按上述格式自制均有效，單位委托必須加蓋

單位公章。

法人股東蓋章（公章）：

委托人簽名：                          委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶號碼：                      委托人持股數量及股份性質：

受托人簽名：                          受托人身份證號碼：

委托日期：           年   月   日

附件 3：

                  股東登記表

  截至 2022 年 11 月 23 日下午 3:00 交易結束時本人（或本單位）持有寶馨科

技（002514）股票，現登記參加公司 2022 年第四次臨時股東大會。

  單位名稱（或姓名）

  聯系電話

  證件號碼

  證券賬戶號碼

  持股數量

  登記日期                    年   月     日

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標簽： 臨時股東大會 寶馨科技