晶科科技: 關于召開2022年第七次臨時股東大會的通知

證券代碼：601778      證券簡稱：晶科科技        公告編號：2022-145

(資料圖片)

              晶科電力科技股份有限公司

     關于召開 2022 年第七次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ?    股東大會召開日期：2022年11月15日

  ?    本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的

  方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 11 月 15 日 14 點 30 分

  召開地點：上海市閔行區申長路 1466 弄 1 號晶科中心

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

     網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 15 日

                  至 2022 年 11 月 15 日

     采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

    序號              議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

         諾履行期限的議案

     本次股東大會所審議事項已經公司第二屆董事會第三十九次會議和第二屆

監事會第二十六次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 31 日在《上

海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

  應回避表決的關聯股東名稱：晶科新能源集團有限公司及其他與本議案存在

利害關系的法人或自然人。

三、   股東大會投票注意事項

 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

     既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

     行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投

     票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認

     證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

 (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

     以第一次投票結果為準。

 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

   公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

   理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別        股票代碼         股票簡稱            股權登記日

      Ａ股          601778      晶科科技             2022/11/9

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記時間：2022 年 11 月 14 日（9:00-11:30,13:30-16:00）

（二）登記地點：上海市閔行區申長路 1466 弄 1 號晶科中心

（三）登記方式：

托他人出席會議的，代理人須持有委托人的書面授權委托書、委托人身份證原件

或復印件、本人有效身份證件和委托人股東賬戶卡。

股東賬戶卡和本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人須持單位營業執照復

印件（加蓋公章）、法定代表人的書面授權委托書、法人股東賬戶卡和代理人身

份證。

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的，還應持本單位營業執

照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

式進行登記的股東，請在參會時攜帶代理投票授權委托書等原件提交至公司。

權委托書或者其他授權文件應當經過公證。

六、   其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）會議聯系方式：

 聯系部門：董事會辦公室

 聯系電話：021－51833288           傳真：021－51808600

 郵箱：irchina@jinkopower.com

 聯系地址：上海市閔行區申長路 1466 弄 1 號晶科中心

 郵政編碼：201106

特此公告。

                                 晶科電力科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

               授權委托書

晶科電力科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 15

日召開的貴公司 2022 年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱           同意     反對      棄權

      業競爭承諾履行期限的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會