全球觀熱點：新華百貨: 銀川新華百貨商業集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告

   證券代碼:600785    證券簡稱:新華百貨       編號:2022-041

         銀川新華百貨商業集團股份有限公司

(相關資料圖)

          第九屆董事會第二次會議決議公告

                     特別提示

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  銀川新華百貨商業集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議通知于2022年10月10

日以書面形式發出，會議于2022年10月20日上午9點在公司集團總部十樓會議室召

開，本次會議以現場結合通訊方式召開并表決。會議應到董事9人，實到9人（其中

現場表決7人，通訊表決2人）。會議由董事長曲奎先生召集并主持，會議的召開符合

《公司法》

    、《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了公司 2022 年第三季度報告；

    表決結果: 9 票贊成   0 票反對   0 票棄權

  （詳見公司 2022 年 10 月 21 日披露在《中 國 證 券 報》、

                                  《上 海 證 券 報》、

                                         《證券日

報》及上海證券交易所網站的《銀川新華百貨商業集團股份有限公司 2022 年第三季

度報告》。

  （二）審議通過了關于修訂公司《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管

理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》的議案。

    表決結果: 9票贊成    0票反對    0票棄權

  （詳見公司 2022 年 10 月 21 日披露在上海證券交易所網站的銀川新華百貨商業

集團股份有限公司《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》、《內幕

信息知情人登記管理制度》。）

三、備查文件

  特此公告。

                   銀川新華百貨商業集團股份有限公司

                         董    事   會

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標簽： 新華百貨