【新視野】錦浪科技: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：300763         證券簡稱：錦浪科技           公告編號：2022-130

(相關資料圖)

               錦浪科技股份有限公司

    關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何

 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   錦浪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 14 日召開了第

三屆董事會第十三次會議，公司董事會決定于 2022 年 10 月 31 日以現場投票與

網絡投票相結合的方式召開公司 2022 年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次會

議”或“本次股東大會”）現將會議的有關情況通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

行政法規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。

  （1）現場會議召開時間：2022 年 10 月 31 日 15:00

  （2）網絡投票時間：2022 年 10 月 31 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年

票系統投票的具體時間為：2022 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

召開。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）

委托他人出席現場會議。

          （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

        （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投

        票時間內通過上述系統行使表決權。

          同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

        若同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

          （1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

        分公司登記在冊的本公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權

        出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

        可不必是本公司的股東；

          （2）公司董事、監事、高級管理人員；

          （3）本公司聘請的見證律師及其他相關人員。

        公司大會議室

           二、會議審議事項

          本次股東大會的提案編碼示例表，如下：

                                                        備注

提案編碼                         提案名稱

                                                   該列打勾的欄 目可以投票

                       非累積投票提案

          三、會議登記辦法

  （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公

章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人

出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

  （2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理

登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須

在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請注明“股東大

會”字樣），公司不接受電話登記。

室。

   聯系人：張嬋、孫小淇

   電 話：0574-65802608

   傳 真：0574-65781606

   郵 箱：ir@ginlong.com

   通訊地址：浙江省象山縣經濟開發區濱海工業園金通路 57 號證券事務部

（315712）

   本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

   五、備查文件

   《第三屆董事會第十三次會議決議》

   附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

   附件二：《授權委托書》

   附件三：《股東大會登記表》

錦浪科技股份有限公司

           董事會

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。在股東對同一議

案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，

其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分

議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

        附件二 ：

                              授權委托書

          錦浪科技股份有限公司：

          茲委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席錦浪科技股份有

        限公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投

        票。

          委托人若無明確指示，受托人可按自己意思進行表決。

                                              備注          表決意見

                                            該列打勾的欄   同意    反對    棄權

 提案編碼                     提案名稱

                                            目可以投票

非累積投票提案

             關于公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘

             要的議案

             關于公司

                《2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

             的議案

             關于授權董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計劃相

             關事宜的議案

          投票說明：

        表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表

        決票無效，按棄權處理。

        加蓋法人單位印章。

          委托人簽署（或蓋章）：

          委托人身份證或營業執照號碼：

          委托人股東賬號：

委托人持股數量和性質：

受托人簽署：

受托人身份證號：

委托日期：      年   月   日 （委托期限至本次股東大會結束）

  附件三：

              錦浪科技股份有限公司

姓名或名稱              身份證號碼/營業執照號碼

 股東賬號                  持股數量

 聯系電話                  電子郵箱

 聯系地址                  郵政編碼

是否本人參會                  備注

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標簽： 臨時股東大會