愛瑪科技: 愛瑪科技2023年第三次臨時股東大會決議的公告

證券代碼：603529        證券簡稱：愛瑪科技         公告編號：2023-084

轉債代碼：113666        轉債簡稱：愛瑪轉債

【資料圖】

               愛瑪科技集團股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

   ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、   會議召開和出席情況

   (一)    股東大會召開的時間：2023 年 9 月 7 日

   (二)    股東大會召開的地點：天津市和平區大沽北路 2 號環球金融中心 22

層會議室

   (三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情

況：

   (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情

況等。

   本次會議由董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

由公司半數以上董事共同推舉董事王春彥先生主持本次會議。會議對提交的議案

進行了審議，并以現場投票和網絡投票方式表決。本次會議的召集、召開及表決

方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關法律法規的規定。

   (五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

長段華授權董事王春彥出席會議；獨立董事劉俊峰、孫明貴、馬軍生，董事張格

格、高輝、彭偉以通訊方式出席會議；

     通訊方式出席會議；

           二、    議案審議情況

           （一）非累積投票議案

           審議結果：通過

           表決情況：

                          同意                           反對                      棄權

     股東類型

                   票數          比例（%）           票數       比例（%）             票數    比例（%）

      A股        608,938,390    99.9887        68,300        0.0113        0           0

           （二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                       同意                          反對               棄權

            議案名稱

序號                               票數        比例（%）            票數       比例（%）     票數         比例（%）

     關于《2023 年半年度利潤分

     配預案》的議案

           （三）關于議案表決的有關情況說明

           本次股東大會議案為普通決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持表決權

     二分之一以上審議通過。

       三、 律師見證情況

           律師：楊雪、王佩琳

           公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集

     人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》

                                《股東大會規則》

     等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會形成的決

     議合法、有效。

       特此公告。

                                                    愛瑪科技集團股份有限公司董事會

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