松發股份: 松發股份：2023年第一次臨時股東大會會議資料

     廣東松發陶瓷股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

廣東松發陶瓷股份有限公司

(資料圖)

     會議資料

   證券代碼：603268

    二〇二三年九月

                   廣東松發陶瓷股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料

              廣東松發陶瓷股份有限公司

會議召開時間：2023 年 9 月 4 日 下午 14:00

會議召開地點：廣東省潮州市楓溪區如意路工業區 C2-2 號樓四樓會議室

會議召集人：廣東松發陶瓷股份有限公司董事會

會議主持人：董事長盧堃

會議議程：

  一、主持人宣布會議開始

  二、宣布現場參會人數及所代表股份數

  三、介紹公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人士的出席情況

  四、推舉股東代表及監事代表參加計票、監票

  五、宣讀和審議以下議案

  六、股東對本次股東大會議案進行討論、提問、咨詢并審議

  七、股東進行書面投票表決

  八、統計現場投票表決情況

  九、宣布現場投票表決結果

  十、通過交易所系統統計網絡投票的最終結果

  十一、宣讀本次臨時股東大會決議

  十二、宣讀本次臨時股東大會法律意見書

  十三、簽署會議文件

  十四、主持人宣布本次臨時股東大會結束

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                    目 錄

議案一：關于規范經營范圍表述、增加經營范圍并修訂《公司章程》的議案.. 4

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議案一：

關于規范經營范圍表述、增加經營范圍并修訂《公司章程》的議案

各位股東及股東代表：

  按照國家市場監督管理機構關于企業經營范圍登記規范化表述的要求，結合

廣東松發陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）發展經營需要，公司擬對原經

營范圍表述進行規范調整并增加經營范圍，同時對《公司章程》中相應的經營范

圍條款進行修訂，具體情況如下：

  一、調整并增加經營范圍

  原經營范圍：

  設計、生產、銷售：陶瓷制品，衛生潔具，瓷泥，瓷釉，紙箱（不含印刷），

鐵制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套產品。銷售：玻璃制品，不銹鋼制品，

家具，家居用品，工藝品（象牙、犀角及其制品除外），日用百貨，紡織品，文

化用品；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；

展覽展示服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

  調整及增加后經營范圍：

  一般項目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品銷售；衛生潔具制造；衛生潔

具銷售；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；顏料制造；顏料銷售；新

型陶瓷材料銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；化工產品

銷售（不含許可類化工產品）；紙制品制造；紙制品銷售；包裝材料及制品銷售；

金屬制品銷售；塑料制品銷售；藤制品銷售；日用木制品銷售；竹制品銷售；日

用玻璃制品銷售；家具銷售；家居用品銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及

其制品除外）；日用百貨銷售；針紡織品及原料銷售；貨物進出口；技術進出口；

會議及展覽服務；專業設計服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。

                                （除依

法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

許可項目：第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方

可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

  二、《公司章程》的修訂情況

  根據上述調整及增加的經營范圍，以及《公司法》《證券法》等相關規定，

擬對原《公司章程》第二章第十四條經營范圍條款進行相應修訂，具體如下：

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         修訂前                     修訂后

                          第十四條   一般項目：日用陶瓷制

                      品制造；日用陶瓷制品銷售；衛生潔具

                      制造；衛生潔具銷售；非金屬礦物制品

                      制造；非金屬礦及制品銷售；顏料制造；

                      顏料銷售；新型陶瓷材料銷售；合成材

                      料制造（不含危險化學品）；合成材料

  第十四條   經依法登記，公司的經

                      銷售；化工產品銷售（不含許可類化工

營范圍：設計、生產、銷售：陶瓷制品，

                      產品）；紙制品制造；紙制品銷售；包

衛生潔具，瓷泥，瓷釉，紙箱（不含印

                      裝材料及制品銷售；金屬制品銷售；塑

刷），鐵制品，塑料制品，藤、木、竹

                      料制品銷售；藤制品銷售；日用木制品

的陶瓷配套產品。銷售：玻璃制品，不

                      銷售；竹制品銷售；日用玻璃制品銷售；

銹鋼制品，家具，家居用品，工藝品（象

                      家具銷售；家居用品銷售；工藝美術品

牙、犀角及其制品除外），日用百貨，

                      及收藏品零售（象牙及其制品除外）；

紡織品，文化用品；貨物或技術進出口

                      日用百貨銷售；針紡織品及原料銷售；

（國家禁止或涉及行政審批的貨物和

                      貨物進出口；技術進出口；會議及展覽

技術進出口除外）；展覽展示服務。

               （依

                      服務；專業設計服務；互聯網銷售（除

法須經批準的項目,經相關部門批準后

                      銷售需要許可的商品）。

                                （除依法須經批

方可開展經營活動）

                      準的項目外，憑營業執照依法自主開展

                      經營活動）許可項目：第二類增值電信

                      業務。（依法須經批準的項目，經相關

                      部門批準后方可開展經營活動，具體經

                      營項目以相關部門批準文件或許可證

                      件為準）

  除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變。

  上述事項已經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，公司董事會同時提

請股東大會授權公司經營管理層及相關人員辦理本次工商變更登記及章程備案

事宜，公司變更后的經營范圍以市場監督管理部門最終核準、登記為準。

  以上議案請各位股東及股東代表審議。

                          廣東松發陶瓷股份有限公司董事會

                             二〇二三年九月四日

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