四川雙馬: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000935     證券簡稱：四川雙馬        公告編號：2023-32

              四川和諧雙馬股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

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記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）由本公司董事會召集，采用現場投

票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議由公司董事長謝建平先生主持。會議

于2023年8月9日下午2：00在四川省成都市錦江區東大街下東大街段169號禧玥酒

店38層會議室召開。

   本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規

定。

股份總數530,237,194股，占公司有表決權股份總數的69.4537％。其中：現場出

席股東大會的股東及股東授權委托代表人7人，代表公司有表決權的股份總數

人，代表公司有表決權的股份總數36,873,632股，占公司有表決權股份總數的

等列席了本次會議。

  二、提案審議表決情況

  本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，經現場投票、網絡投票

后形成以下決議：

   （一）審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》

   參與表決的股份總數為530,237,194股。

   投票表決情況：同意525,792,451股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權股份總數的99.1617%；反對4,444,743股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的0.8383%%；棄權0股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意32,445,389股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權股份的87.9514%；反對4,444,743股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的12.0486%；棄權0股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0%。

   投票表決結果：本提案獲得的同意股份數超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的三分之二，已獲通過。

   （二）審議通過了《關于修改<股東大會規則>的議案》

   參與表決的股份總數為530,237,194股。

   投票表決情況：同意529,001,094股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權股份總數的99.7669%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的0.2331%；棄權0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權股份總數的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權股份的96.6492%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的3.3508%；棄權0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0%。

   投票表決結果：本提案獲得的同意股份數超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的三分之二，已獲通過。

   （三）審議通過了《關于修改<董事會議事規則>的議案》

   參與表決的股份總數為530,237,194股。

   投票表決情況：同意529,001,094股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權股份總數的99.7669%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的0.2331%；棄權0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權股份總數的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權股份的96.6492%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的3.3508%；棄權0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0%。

   投票表決結果：本提案獲得的同意股份數超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的三分之二，已獲通過。

   （四）審議通過了《關于修改<獨立董事制度>的議案》

   參與表決的股份總數為530,237,194股。

   投票表決情況：同意529,001,094股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權股份總數的99.7669%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的0.2331%；棄權0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權股份總數的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權股份的96.6492%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的3.3508%；棄權0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0%。

   投票表決結果：本提案獲得的同意股份數超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

   （五）審議通過了《關于修改<關聯交易管理規則>的議案》

   參與表決的股份總數為530,237,194股。

   投票表決情況：同意529,001,094股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權股份總數的99.7669%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的0.2331%；棄權0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權股份總數的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權股份的96.6492%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的3.3508%；棄權0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0%。

   投票表決結果：本提案獲得的同意股份數超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

   （六）審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》

   參與表決的股份總數為530,237,194股。

   投票表決情況：同意528,957,394股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權股份總數的99.7586%；反對1,279,800股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的0.2414%；棄權0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權股份總數的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,610,332股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權股份的96.5308%；反對1,279,800股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的3.4692%；棄權0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0%。

   投票表決結果：本提案獲得的同意股份數超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

   （七）審議通過了《關于聘請2023年度財務審計和內控審計機構的議案》

   參與表決的股份總數為530,237,194股。

   投票表決情況：同意528,943,594股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權股份總數的99.7560%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的0.2331%%；棄權57,500股，占出席本次會議參加投

票股東所持有效表決權股份總數的0.0108%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,596,532股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權股份的96.4934%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的3.3508%；棄權57,500股，

占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0.1559%。

   投票表決結果：本提案獲得的同意股份數超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

   （八）審議通過了《關于子公司與和諧錦豫及和諧錦弘繼續履行管理協議

的關聯交易議案》

   參與表決的股份總數為36,890,132股。

   投票表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會議參加投票股東所持有

效表決權股份總數的96.6492%；反對1,236,100股，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的3.3508%；棄權0股，占出席本次會議參加投票股東

所持有效表決權股份總數的0%。

   出席本次會議的中小股東的表決情況：同意35,654,032股，占出席本次會

議參加投票中小股東所持有效表決權股份的96.6492%；反對1,236,100股，占出

席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的3.3508%；棄權0股，占出席

本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0%。

  由于本提案涉及關聯交易, 關聯股東北京和諧恒源科技有限公司及其一致

行動人天津賽克環企業管理中心（有限合伙）

                   、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING

COMPANY (LCOHC) LTD.持有的全部股份對本議案已回避表決。關聯股東亦未接受

其他股東委托進行投票。

   投票表決結果：本提案獲得的同意股份數超過出席本次股東會議參加投票

股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

 （九）審議通過了《關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》

  本議案包含四個子議案，以累積投票方式進行表決。

  本議案中的9.01子議案表決情況為：

  該議案的表決結果為同意522,761,000票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的98.5900%。

  其中，中小股東的表決情況為同意29,413,938票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權股份的79.7339%。

  謝建平先生累積投票得票數超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，謝建平先生當選

為公司非獨立董事。

  本議案中的9.02子議案表決情況為：

  該議案的表決結果為同意522,761,402票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的98.5901%。

  其中，中小股東的表決情況為同意29,414,340票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權股份的79.7350%。

  林棟梁先生累積投票得票數超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，林棟梁先生當選

為公司非獨立董事。

  本議案中的9.03子議案表決情況為：

  該議案的表決結果為同意522,717,600票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的98.5818%。

  其中，中小股東的表決情況為同意29,370,538票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權股份的79.6162%。

  黃燦文先生累積投票得票數超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，黃燦文先生當選

為公司非獨立董事。

  本議案中的9.04子議案表決情況為：

  該議案的表決結果為同意522,761,000票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的98.5900%。

  其中，中小股東的表決情況為同意29,413,938票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權股份的79.7339%。

  陳長春先生累積投票得票數超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，陳長春先生當選

為公司非獨立董事。

（十）審議通過了《關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》

  本議案包含三個子議案，以累積投票方式進行表決。

  本議案中的10.01子議案表決情況為：

  該議案的表決結果為同意534,636,494票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的100.8297%。

  其中，中小股東的表決情況為同意41,289,432票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權股份的111.9254%。

  姚立杰女士累積投票得票數超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，姚立杰女士當選

為公司獨立董事。

  本議案中的10.02子議案表決情況為：

  該議案的表決結果為同意534,626,792票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的100.8279%。

  其中，中小股東的表決情況為同意41,279,730票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權股份的111.8991%。

  許勁生先生累積投票得票數超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，許勁生先生當選

為公司獨立董事。

  本議案中的10.03子議案表決情況為：

  該議案的表決結果為同意499,010,810票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的94.1109%。

  其中，中小股東的表決情況為同意5,663,748票，占出席本次會議參加

投票中小股東所持有效表決權股份的15.3530%。

  周立先生累積投票得票數超過出席本次股東大會參加投票股東（包括股

東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，周立先生當選為公

司獨立董事。

（十一）審議通過了《關于選舉第九屆監事會非職工代表監事的議案》

 本議案包含兩個子議案，以累積投票方式進行表決。

  本議案中的11.01子議案表決情況為：

  該議案的表決結果為同意522,743,899票，占出席本次會議參加投票股

東所持有效表決權股份總數的98.5868%。

      其中，中小股東的表決情況為同意29,396,837票，占出席本次會議參加

  投票中小股東所持有效表決權股份的79.6875%。

      呂蕾女士累積投票得票數超過出席本次股東大會參加投票股東（包括股

  東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，呂蕾女士當選為公

  司監事會非職工代表監事。

      本議案中的11.02子議案表決情況為：

      該議案的表決結果為同意522,743,898票，占出席本次會議參加投票股

  東所持有效表決權股份總數的98.5868%。

      其中，中小股東的表決情況為同意29,396,836票，占出席本次會議參加

  投票中小股東所持有效表決權股份的79.6875%。

      覃義峰先生累積投票得票數超過出席本次股東大會參加投票股東（包括

  股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，覃義峰先生當選

  為公司監事會非職工代表監事。

      如出現總數與各分項數值之和不符的情況，為四舍五入造成。

      公司第九屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數不得超過公司董事總數的

二分之一。

  三、律師出具的法律意見

章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議

的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有

效。

  四、備查文件

           四川和諧雙馬股份有限公司

                 董 事 會

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