維海德: 關于首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

證券代碼：301318          證券簡稱：維海德               公告編號：2023-027

              深圳市維海德技術股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

售股份數量為 3,444,602.00 股，占公司總股本 3.31%。本次實際可上市流通數

量為 3,444,602.00 股，占公司總股本 3.31%。

   一、首次公開發行前已發行股份概況

   （一）首次公開發行股份情況

   根據中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市維海德技術股份有限公司首

次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕687 號），深圳市維海德技術

股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票

公開發行股票完成后公司總股本為 69,412,000.00 股，其中有限售條件股份數量

為 52,950,544.00 股 ， 占 發 行 后 總 股 本 的 76.28% ； 無 限 售 條 件 流 通 股

量為 898,544.00 股，占公司總股本比例為 1.29%，具體情況詳見公司于 2023 年

配售限售股份上市流通提示性公告》（公告編號：2023-001）。

   （二）公司上市后股本變動情況

   公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議及 2022 年年度股

東大會審議通過《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意公司以截至 2022

年 12 月 31 日公司總股本 69,412,000.00 股為基數，向全體股東每 10 股派發現

金紅利 3 元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股，合計轉

增 34,706,000 股，轉增后公司總股本為 104,118,000.00 股。

   截至本公告披露日，公司總股本為 104,118,000.00 股，其中：有限售條件

股份數量為 78,078,000.00 股，占公司總股本 74.99%，無限售條件流通股

   二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

   本次申請解除股份限售的股東為 3 名，分別為楊祖棟、白東升、王云。本次

申請解除股份限售的股東楊祖棟、白東升、王云在公司《首次公開發行股票并在

創業板上市招股說明書》中做出的承諾，具體內容如下：

   （一）股東楊祖棟、白東升做出以下承諾：

的發行人本次發行前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。

民共和國證券法》、證券監管部門和證券交易所的相關規定執行。

所有，本人應向發行人董事會上繳該等收益；②在有關監管機關要求的期限內予

以糾正；③本人拒不上繳收益的，發行人有權相應扣減其應向本人支付的分紅或

薪酬。

   股東白東升簽署了股份鎖定承諾，即自發行人完成增資擴股工商變更登記手

續之日（即 2020 年 9 月 29 日）起 36 個月內，白東升持有的發行人股份中的

按有關規定進行相應調整）。

   （二）股東王云做出以下承諾：

   根據《公司法》第一百四十一條的規定，王云所持發行人股份，自發行人股

票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

   截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東嚴格遵守了上述承諾，未

出現違反上述承諾的情形。

   截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用公司

資金的情形，公司也不存在對其違規擔保的情形。

     三、 本次解除限售股份的上市流通安排

實際可上市流通數量為 3,444,602.00 股，占公司總股本 3.31%。

                 所持限售股份         本次解除限售         本次實際可上市流

序號        股東名稱                                                  備注

                  總數（股）          數量（股）          通數量（股）

      合   計      3,819,602.00   3,444,602.00     3,444,602.00

     注 1：股東白東升在公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》

中做出承諾：“自公司完成增資擴股工商變更登記手續之日（即 2020 年 9 月 29

日）起 36 個月內，白東升持有的公司股份中的 250,000.00 股股份不對外轉讓（如

因送股、轉增股本等原因進行除權的，股數按有關規定進行相應調整）”，因公

司 2022 年度權益分派方案中，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股，故股

東白東升此次不可對外轉讓的股數為 375,000 股，本次解除限售并上市流通的股

數為 750,000 股。

     注 2：本次解除限售股份不存在被質押、凍結的情形；公司本次解除限售股

份的股東中，無股東同時擔任公司董事、監事或高級管理人員，無股東為公司前

任董事、監事、高級管理人員且離職未滿半年。

     上述股東除履行相關承諾外，其減持行為應嚴格遵從《上市公司股東、董監

高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管

理人員減持股份實施細則》等相關規定的要求，及時履行信息披露義務，公司董

事會將嚴格監督相關股東在出售股份時遵守承諾，并在定期報告中持續披露股東

履行承諾情況。

     四、本次解除限售股份上市流通前后股本變動結構表

                    本次變動前               本次變動增減          本次變動后

   股份性質

              數量（股）           比例        數量（+,-）     數量（股）          比例

一、有限售條件股份 78,078,000.00       74.99% -3,444,602.00 74,633,398.00   71.68%

   首發前限售股     78,078,000.00   74.99% -3,444,602.00 74,633,398.00   71.68%

  高管鎖定股               0.00     0.00%         0.00           0.00    0.00%

   首發后限售股             0.00     0.00%         0.00           0.00    0.00%

二、無限售條件股份 26,040,000.00       25.01% +3,444,602.00 29,484,602.00   28.32%

三、總股本        104,118,000.00   100.00%        0.00 104,118,000.00   100.00%

   注：最終以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的數據為準。

   五、保薦機構核查意見

   經核查，保薦機構認為：公司本次限售股份上市流通申請的股份數量、上市

流通時間符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 13 號——保薦業務》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運

作》等相關規定的要求以及股東承諾的內容；公司本次解除限售股份股東嚴格履

行了其在首次公開發行股票中做出的相關承諾；公司關于本次限售股份上市流通

的信息披露真實、準確、完整。

   綜上，保薦機構對公司首次公開發行前已發行股份上市流通事項無異議。

   六、備查文件

限公司首次公開發行前已發行股份上市流通的核查意見》；

   特此公告。

                                   深圳市維海德技術股份有限公司董事會

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