陸家嘴: 第九屆董事會第十一次會議決議公告

股票代碼：A股 600663    證券簡稱：陸家嘴           編號：臨2023-069

(資料圖片)

      B股 900932        陸家B股

       上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第

十一次會議于 2023 年 7 月 28 日在公司本部（上海市浦東新區東育路 227 弄 6 號前

灘世貿中心二期 D 棟）以現場結合通訊方式召開，會議應參會董事 9 人，實際參會

董事 9 人（其中，獨立董事王忠以通訊方式參會）。會議由董事長徐而進主持，會議

符合《公司法》和公司章程的有關規定，所作決議合法有效。會議形成如下決議：

   一、審議通過《2023 年半年度報告及摘要》

   公司全體董事及高級管理人員簽署了《董事、高級管理人員關于公司 2023 年半

年度報告的確認意見》。

   本項議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   二、審議通過《關于 2023 年實行與公司業績指標掛鉤的超額獎勵的議案》

   全體獨立董事簽署了《獨立董事關于同意 2023 年實行與公司業績指標掛鉤的超

額獎勵的獨立意見》，認為公司 2023 年實行與業績指標掛鉤的超額獎勵，由公司依

據所處行業、參照同等規模企業的薪酬水平，結合公司的實際經營情況擬定，經董

事會薪酬與考核委員會審核通過后提交董事會審議，不存在損害公司及股東利益的

情形，決策程序符合《公司法》、公司章程和《董事會薪酬與考核委員會實施細則》

等有關規定，符合公司的實際情況，有利于公司的長遠發展。

   本項議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  三、審議通過《關于公司與關聯方上海陸家嘴（集團）有限公司共同對上海東

翌置業有限公司增資的議案》

  經董事會審議，同意公司與關聯方上海陸家嘴（集團）有限公司按持股比例共

同對上海東翌置業有限公司（以下簡稱“東翌置業”）以現金方式進行增資，其中

公司持有東翌置業 60%股權，出資人民幣 120,000 萬元；上海陸家嘴（集團）有限公

司持有東翌置業 40%股權，出資人民幣 80,000 萬元。

  全體獨立董事簽署了《獨立董事關于同意“關于公司與關聯方上海陸家嘴（集

團）有限公司共同對上海東翌置業有限公司增資的議案”提交董事會審議的事前認

可意見書》及《獨立董事關于公司與關聯方上海陸家嘴（集團）有限公司共同對上

海東翌置業有限公司增資的獨立意見》。

  本項議案為關聯交易，具體情況詳見專項公告《關于擬與關聯方共同對上海東

翌置業有限公司增資暨關聯交易的公告》（編號：臨 2023-070）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  本項議案表決情況：4 名關聯董事回避表決，5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  四、審議通過《關于公司注冊資本變更及修訂公司章程的議案》

  經 董 事 會 審 議 ， 同 意 公 司 的 注 冊 資 本 由 4,034,197,440 元 變 更 為 人 民 幣

注冊資本變更等相關變更登記手續。

  本項議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  特此公告。

                                  上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

                                           二〇二三年七月二十九日

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