三安光電: 三安光電股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：600703      股票簡稱：三安光電         編號：臨 2023-064

(資料圖片僅供參考)

              三安光電股份有限公司

         第十一屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  三安光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第一次會議于

召開。本次會議已于 2023 年 7 月 21 日以電話、郵件方式通知全體董事，會議應

到董事 8 人，實到董事 8 人，會議由公司董事林志強先生主持。本次會議的召開

符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過選舉公司董事長、副董事長的議案；

  選舉林志強先生擔任公司第十一屆董事會董事長、林科闖先生擔任公司第十

一屆董事會副董事長。

  表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過公司第十一屆董事會下屬委員會人員組成的議案；

  公司第十一屆董事會下屬委員會由如下人員組成：

為董事會戰略委員會成員，并選舉林志強先生擔任董事會戰略委員會主任；

并選舉康俊勇先生擔任董事會提名委員會主任。

成員，并選舉木志榮先生擔任董事會薪酬與考核委員會主任。

并選舉黃興孿先生擔任董事會審計委員會主任。

  表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

   （三）審議通過續聘公司總經理的議案；

   經董事長提名，決定續聘林科闖先生擔任公司總經理（個人簡歷附后），任

期與公司第十一屆董事會一致。

   表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

   （四）審議通過聘任和續聘公司副總經理和財務總監的議案。

   經總經理提名，決定聘任蔡文必先生擔任公司常務副總經理，聘任施毓燦先

生擔任公司副總經理，續聘林志東先生、林海先生、張中英先生、徐宸科先生擔

任公司副總經理，續聘黃智俊先生擔任公司財務總監（個人簡歷附后）

                              。上述人

員任期與公司第十一屆董事會一致。

   表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

   隨著第十屆董事會任期屆滿，公司董事、常務副總經理韋大曼先生和副總經

理 張 家 宏 先 生 屆 滿 離 任 。 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 韋 大曼 先 生 持 有 公 司 股 份

行的承諾事項。韋大曼先生、張家宏先生屆滿離任后，其股份變動將嚴格遵守《公

司法》

  《證券法》

      《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動

管理規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等法律法規、部門規

章及上海證券交易所自律監管指引的規定。

   韋大曼先生、張家宏先生任職期間勤勉盡責，為公司的健康發展和規范運作

發揮了積極作用，公司及董事會對其為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

   （五）審議通過續聘公司董事會秘書的議案；

   經董事長提名，決定續聘李雪炭先生擔任公司董事會秘書（個人簡歷附后），

任期與公司第十一屆董事會一致。

   表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   特此公告。

                                  三安光電股份有限公司董事會

附：個人簡歷

總經理、本公司董事會董事。現任職廈門市三安集成電路有限公司董事長，泉州

三安半導體科技有限公司、廈門三安光通訊科技有限公司、廈門市三安納米科技

有限公司、安徽三安科技有限公司執行董事兼總經理，湖北三安光電有限公司、

廈門市三安光電科技有限公司、天津三安光電有限公司執行董事及經理，蕪湖安

瑞光電有限公司、上海三安領翔集成電路有限公司、廈門三安氣體有限公司、廈

門三安光電有限公司、福建晶安光電有限公司、安徽三安光電有限公司執行董事，

廈門騏俊物聯科技股份有限公司董事，本公司副董事長、總經理。

與技術學士學位，福建省級高層次人才(A 類)、廈門市創新人才、廈門市領軍人

才。曾任廈門市三安光電科技有限公司總經理，天津三安光電有限公司總經理兼

研發中心總經理，本公司總經理助理兼計劃中心總經理。現任廈門市三安集成電

路有限公司董事兼總經理，泉州市三安集成電路有限公司執行董事兼總經理，三

安日本科技有限公司董事，本公司董事、常務副總經理。

任安徽省淮南市第十四屆政協委員、廈門市僑商聯合會常務副會長。曾任本公司

總經理助理、廈門市三安光電科技有限公司太陽能事業部總經理、日芯光伏科技

有限公司執行董事、廈門市三安集成電路有限公司監事。現任福建三安集團有限

公司董事，湖南三安半導體有限責任公司董事長，廈門市三安集成電路有限公司

董事兼副總經理，本公司董事兼副總經理。

鐵廠，曾任福建三安鋼鐵有限公司財務總監，本公司董事。現任本公司財務總監。

發展局電子電器委員會顧問、香港科學園創業園導師、上海市普陀區政協委員和

廣東省惠州市政協委員。曾任香港樂庭實業有限公司、香港元暉光電有限公司總

經理，香港華剛光電有限公司、香港科銳有限公司董事總經理，香港科銳有限公

司亞太副總裁、顧問，惠州科銳半導體照明有限公司、上海沃孚半導體有限公司

董事長。現任本公司副總經理。

門象嶼勁泰行有限公司業務主辦，廈門鑫鼎盛證券咨詢服務有限公司研究員，廈

門寶龍工業股份有限公司采購科長，廈門三安電子有限公司市場營銷部經理、總

經理助理，廈門市三安光電科技有限公司副總經理，本公司總經理助理。現任福

建省兩岸照明節能科技有限公司、安徽三首光電有限公司董事，鄂州市三安半導

體科技有限公司、廈門市三安半導體科技有限公司執行董事兼總經理，本公司副

總經理兼 LED 事業群銷售部總經理。

建省級高層次人才（A 類）。曾任華上光電研發專案經理、力旭光電生產技術部

協理、晶元光電外延中心主任兼副廠長、博灝投資顧問公司 III-V 族半導體市場

研究員、廈門三安光電有限公司總經理。現任三安光電氮化鎵事業部總經理，本

公司副總經理。

師、課長，制程工程部副理、經理、處長，制程群協理，安徽三安光電有限公司

副總經理。現任廈門市芯穎顯示科技有限公司董事兼總經理，本公司副總經理、

特種應用事業部總經理。

部、證券部和證券事務代表。現任公司董事會秘書，兼任湖北三安光電有限公司

副總經理。

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