中國核建: 中國核建2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：601611        證券簡稱：中國核建        公告編號：2023-062

轉債代碼：113024        轉債簡稱：核建轉債

(資料圖)

             中國核工業建設股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、      會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間：2023 年 7 月 27 日

(二)     股東大會召開的地點：上海市青浦區蟠龍路 500 號中核科創園 A1 辦公

    樓

(三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                      67.2595

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  公司 2023 年第二次臨時股東大會由董事會召集，董事長陳寶智先生主持。

會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律法規及規范性文件以及《公

司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  參加本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                  反對                棄權

               票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                             （%）              （%）

      A股   2,030,850,466 99.9983   33,000   0.0017        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                  反對                棄權

               票數        比例（%）     票數        比例      票數        比例

                                             （%）              （%）

      A股    2,030,849,866 99.9983    33,600   0.0017       0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱             同意                 反對              棄權

序號                 票數        比例（%）    票數        比例      票數   比例

                                               （%）          （%）

       部分限制

       性股票并

       減少注冊

       資本的議

       案

       《公司章

       程》的議

       案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

之二以上通過。

三、     律師見證情況

律師：謝阿強、仲路漫

  見證律師對本次股東大會進行了見證，并依法出具了法律意見書，認為：本

次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司

股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資

格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

        中國核工業建設股份有限公司董事會

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