亞翔集成: 亞翔集成-關于第五屆董事會第十三次會議決議的公告

證券代碼：603929     證券簡稱：亞翔集成       公告編號：2023-026

       亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司

      關于第五屆董事會第十三次會議決議的公告

(相關資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆

董事會第十三次會議于 2023 年 7 月 19 日以書面方式發出會議通知和會議材

料，并于 2023 年 7 月 27 日以現場、通訊的方式召開。本次會議應出席會議

董事 9 名，實際出席會議董事 9 名。

  本次會議由公司董事長姚祖驤先生主持，公司監事和高級管理人員列席

會議。本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議

決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

   表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   具體內容詳見同日披露的《公司 2023 年半年度報告全文及摘要》（公告

編號：2023-028）。

  表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容詳見同日披露的《亞翔集成-關于調整公司組織架構的公告》

                                （公

告編號：2023-029）。

                      ；

  表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  根據公司總經理毛智輝先生提名并經董事會提名委會員資格審核通過，

同意聘任姚智懷先生為 CSO 永續長、呂信宏先生為 COO 運營長、金勇先生為

CTO 技術長，職級為公司部門總經理，任期自公司董事會審議通過之日起至本

屆董事會屆滿之日止。

特此公告!

                 亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司董事會

附件：公司部門總經理簡歷

  姚智懷先生，1983 年 7 月出生，中國臺灣，本科畢業于卡內基梅隆大學機械工程學院，

碩士研究生畢業于北京大學國家發展研究院，博士研究生畢業于葡萄牙里斯本大學工商管

理學院。

  現職：2017 年 3 月迄今擔任亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事；2016 年 6 月

迄今擔任尊偉有限公司董事；2014 年 11 月迄今擔任翔生大地有機農業發展學院負責人；

擔任成都翔生投資有限公司法定代表人；2011 年 6 月迄今擔任北京大學生態三農研究所執

行所長；2010 年 2 月迄今擔任成都翔生實業有限公司法定代表人；2004 年 7 月迄今擔任

升輝投資股份有限公司董事；2003 年 10 月迄今擔任生生投資股份有限公司董事。

  呂信宏先生，1967 年 10 月出生，中國臺灣，?？飘厴I于國立臺北科技大學 (原臺北

工業專科學校) 電機工程學系。專業資格：中級工程師。

  經歷：2004 年 4 月至 2017 年 4 月擔任亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司經理、

協理；2002 年 5 月至 2004 年 4 月擔任亞翔工程股份有限公司工程部副理；1998 年 1 月至

  現職：2022 年 11 月迄今擔任亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司協理；2008 年 3

月迄今擔任蘇州華群管理咨詢有限公司董事長。

  金勇先生，1981 年 6 月出生，中國，本科畢業于蘇州科技大學（原蘇州科技學院）工

程管理專業。專業資格：高級工程師。

  經歷：2003 年 7 月至 2017 年 3 月擔任亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司工程師、

經理、資深經理。

  現職：2017 年 3 月迄今擔任亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司協理。

查看原文公告

標簽：