重點聚焦!濟民醫療: 濟民健康管理股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議公告

證券代碼：603222          證券簡稱：濟民醫療            公告編號：2023-037

              濟民健康管理股份有限公司

          第五屆監事會第六次會議決議公告

(相關資料圖)

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、監事會會議召開情況：

   濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議于

件及書面形式發出，本次會議由上官福旦先生主持，應出席監事 3 名，實際出席

監事 3 名。會議的召集，召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議

合法有效。

   二、董事會會議審議情況：

   經出席會議的監事討論及表決，一致通過以下決議：

   （一）審議通過《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資

金的議案》

   公司《關于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》，

詳見 2023 年 6 月 10 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   （二）審議通過《關于調整 2023 年股票期權激勵計劃相關事項的議案》

   監事會認為：公司本次 2023 年股票期權激勵計劃調整行權價格是因公司 2022

年度權益分派已于 2023 年 6 月 7 日實施完畢，故調整 2023 年股票期權激勵計劃

行權價格，首次授予行權價格由 12.01 元/份調整為 11.99 元/份。調整首次授權數

量是由于首次授予激勵對象中 1 名激勵對象因個人原因已離職，不再滿足成為激

勵對象的條件，故公司董事會根據公司 2022 年年度股東大會的授權，對本激勵計

劃首次授予激勵對象名單及授予權益數量進行調整。調整后，首次授予激勵對象

由 42 人調整為 41 人，該名激勵對象擬授予的股票期權數量將調整至本激勵計劃

預留部分，調整后，首次授予股票期權數量將由 276.00 萬股調整至 269.00 萬股，

占授予權益總量的 81.52%；預留部分股票期權數量將由 54.00 萬股調整至 61.00

萬股，占授予權益總量的 18.48%。預留部分股票期權數量未超過授予權益總量的

年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，履行了必要的審議程序，不存在損

害公司及全體股東利益的情況。我們同意公司 2023 年股票期權激勵計劃調整行權

價格并調整首次授予股票期權數量。

  公司《關于調整 2023 年股票期權激勵計劃相關事項的公告》，詳見 2023 年 6

月 10 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   （三）審議通過《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》

  監事會認為：董事會確定的首次授予日符合《管理辦法》和公司《激勵計劃》

有關授予日的相關規定。公司和激勵對象均未發生不得授予或獲授股票期權的情

形，公司設定的激勵對象獲授股票期權的條件已經成就。激勵對象符合《管理辦

法》等有關法律、行政法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合公司《激勵

計劃》規定的激勵對象范圍，其作為本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

  因此，監事會認為，本激勵計劃的首次授予日、激勵對象均符合《管理辦法》

和公司《激勵計劃》等相關規定，激勵對象獲授股票期權的條件已經成就，同意

以 2023 年 6 月 9 日為首次授予日，以 11.99 元/份向符合條件的 41 名激勵對象授

予 269.00 萬份股票期權。

  公司《關于向激勵對象首次授予股票期權的公告》，詳見 2023 年 6 月 10 日

上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                              濟民健康管理股份有限公司監事會

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