瑞爾特: 關于召開2023年度第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002790             證券簡稱：瑞爾特           公告編號：2023-045

(資料圖片僅供參考)

              廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

      關于召開 2023 年度第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

   廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十

次會議審議通過了《關于召開 2023 年度第一次臨時股東大會的議案》，公司決

定于 2023 年 6 月 26 日召開 2023 年度第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東

大會”或“會議”），現將會議相關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》、公司《股東大會議事規則》

的有關規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14:30

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 6 月 26

日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年

    本次股東大會采取現場會議投票與網絡投票相結合的方式。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托他人出席現場會議。

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   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可

以在網絡投票時間內通過前述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。若同一表決權出

現重復投票表決情況，則以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權登記日下午收市時，在結算公司（中國證券登記結算有限公司深圳分

公司）登記在冊的公司全體普通股股東，均有權出席股東大會并行使表決權，亦

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。

  法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議；自然人股東

本人不能親自參加現場會議者，可以使用書面形式委托代理人（《授權委托書》

樣式文本詳見附件 2）出席會議參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

份有限公司辦公樓一層會議室

   （1）事先會議登記：詳見本通知“三、會議登記”

   （2）當天攜帶文件

   法人股東：法定代表人出席會議的，應持身份證原件；法定代表人委托代理

人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、法定代表人簽發并加蓋法人公章的

授權委托書。

   自然人股東：應持本人身份證原件；自然人股東委托代理人的，代理人應持

本人身份證原件、股東簽發的授權委托書原件。

   （3）到會日期時間：請出席會議人員于當天會議召開前半小時到達會場。

   二、會議審議事項

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                                              備注

提案

                   提案名稱                    該列打勾的欄目

編碼

                                             可以投票

                     非累積投票提案

       《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永

       久補充流動資金的議案》

   議案 1，已經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第十次會議審議

通過。具體內容詳見 2023 年 6 月 10 日發布于信息披露網站（巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn）和中國證監會指定信息披露報刊（《中國證券報》

                                              《上

海證券報》《證券時報》《證券日報》）的公告文件。

   其中，議案 1 涉及影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者進行單

獨計票。

       三、會議登記

     （一）登記時間、地點：

   登記時間：2023 年 6 月 25 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）

   登記地點：廈門市海滄區后祥路 18 號廈門瑞爾特衛浴科技股份公司證券事

務部

     （二）登記方式：現場登記、信函登記、傳真登記、電子郵件登記

     （三）登記手續：

     法人股東：法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證明文件、個人身

份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人

委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代表人簽發并加蓋

法人公章的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡辦理

登記手續。

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   自然人股東：應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續，股東委托代理人

出席，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證

辦理登記手續。

   現場登記：在本公告通知的登記日期、時間內到達指定地點辦理登記手續，

并現場填寫《股東大會出席登記表》（見附件 3）；

   異地登記：通過信函郵寄、傳真或電子郵件的方式將上述資料文件、《股東

大會出席登記表》的復印件或掃描件，于本公告通知的登記日期、時間屆滿前，

送達至公司證券事務部，請于文件的顯著位置注明“股東大會登記”字樣，請發

送后電話聯系確認。

   聯系部門：公司證券事務部

   聯系地址：福建省廈門市海滄區后祥路 18 號廈門瑞爾特衛浴科技股份有限

公司證券事務部。郵編：361028

   聯系人：吳燕娥女士

   聯系電話：0592-6059559        傳真：0592-6539868

   電子郵箱：rtplumbing@rtplumbing.com

   （1）會議期限預計半天，股東、股東委托代理人出席會議的交通、食宿等

費用自理。

   （2）網絡投票期間，如投票系統遭遇突發事件影響，則本次會議議程另行

通知。

   四、《參加網絡投票的具體操作流程》（詳見附件 1）

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

   五、備查文件

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   特此公告。

                    廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會

   附：1、《參加網絡投票的具體操作流程》

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附件1

               參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會會議表決時，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網

投票系統參加投票。

   一.網絡投票的程序

   本次股東大會議案均為非累積投票，對于非累積投票提案，填報表決意見：

同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統投票的程序

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 6 月 26 日（現場股東大會結束當日）

下午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）

                      》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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  附件 2

                              授權委托書

          本委托人（名稱/姓名）:______________委托              先生/女士(身

        份證號碼:                 )代表本人/本單位出席廈門瑞爾特衛浴科技股份

        有限公司 2023 年度第一次臨時股東大會現場會議, 并以本人名義按照以下指示

        對下列議案投票。

                                                      同   反    棄

                                               備注

                                                      意   對    權

提案

                       提案名稱                    該列打勾

編碼

                                               的欄目可

                                               以投票

                      非累積投票提案

         《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補

         充流動資金的議案》

           本授權委托書有效期：自然人股東委托代理人出席會議，委托書經自然人股

        東簽字、受托人簽字后生效；法人股東法定代表人委托代理人出席會議，由法人

        股東加蓋公章并經法定代表人簽字、受托人簽字后生效，直至本次會議結束時效

        力終止。

委托人（簽字）/委托人（法人公章）、法定代表人（簽字）:_________________________

委托人身份證號碼/委托人（法人）統一社會信用代碼：_____________________________

委托人股票賬號：___________ 委托人持股性質：__________委托人持股數：__________

受托人（簽字）：____________受托人身份證號碼：______________________________

                      簽發日期：______年____月____日

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附件 3

              廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

自然人股東（姓名）/

                         身份證號碼/

 法人股東（名稱）、

                         營業執照號碼

法定代表人（姓名）

       股東賬號                  持股數量

出席會議人員（姓名）                   是否委托

       聯系電話                  聯系地址

       電子郵件                  傳真號碼

       備   注

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