指南針: 第十四屆監事會第十一次會議決議公告

 證券代碼：300803       證券簡稱：指南針       公告編號：2023-036

          北京指南針科技發展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

實際出席會議的監事 3 人。

性文件和《公司章程》的規定。

  二、監事會會議審議情況

  本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：

  （一） 審議通過《關于注銷公司 2021 年限制性股票與股票期權激勵計劃部

分股票期權的議案》；

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票與股票期權

激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“激勵計劃”）、公司《2021 年限制性股票

與股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，監事會對本次注銷部分股

票期權進行了審核，認為本次注銷部分股票期權的程序符合相關規定，不存在損

害公司及股東利益的情形。監事會同意本次注銷部分股票期權的事項。

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于注銷公司 2021 年限制性股票與股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》

（公告編號：2023-037）。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票

  （二） 審議通過《關于公司 2021 年限制性股票與股票期權激勵計劃限制性

股票第二個歸屬期條件成就以及股票期權第二個行權期條件成就的議案》。

  經審核，監事會認為，根據本次激勵計劃的相關規定，本次激勵計劃第二類

限制性股票的第二個歸屬期條件已成就、股票期權第二個行權期條件已成就，監

事會同意按照激勵計劃規定分別為符合條件的激勵對象辦理第二個歸屬期第二

類限制性股票的歸屬手續以及第二個行權期股票期權的行權手續。

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關于公司 2021 年限制性股票與股票期權激勵計劃第二個歸屬期歸屬條件成就

   （公告編號：2023-038）以及《關于公司 2021 年限制性股票與股票期權

的公告》

激勵計劃第二個行權期行權條件成就的公告》（公告編號：2023-039）。

  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票

  三、備查文件

  特此公告。

                         北京指南針科技發展股份有限公司

                                  監事會

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