珠海港: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告 天天熱推薦

證券代碼：000507         證券簡稱：珠海港             公告編號：2023-040

                 珠海港股份有限公司

      關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

【資料圖】

   本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   珠海港股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023

年5月16日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登了

《關于召開2022年年度股東大會的通知》，本次股東大會將采用現場

和網絡投票相結合的方式召開。現將有關事項再次提示如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022年年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：本公司董事局。公司于2023年4月25

日下午15:00召開第十屆董事局第四十三次會議，審議通過了《關于

召開2022年年度股東大會的議案》。

   （三）會議召開的合法、合規性：公司董事局召集本次股東大會

會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的

相關規定。

   （四）會議召開時間：

   （1）深圳證券交易所交易系統投票時間為：2023年6月6日的交

易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   （2）互聯網投票系統投票時間為：2023年6月6日9:15-15:00。

   （五）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式，公司

將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通

股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   （六）會議的股權登記日：2023年6月1日。

   （七）出席對象：

股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）現場會議地點：公司會議室（廣東省珠海市香洲區紫荊路

   二、會議審議事項

   （一）會議審議議案

                                     備注

 提案編碼              提案名稱            該列打勾的欄目

                                    可以投票

非累積投票提案

  同時，會議將聽取《2022年度獨立董事述職報告》。

  （二）披露情況：議案內容詳見2023年4月27日刊登于《中國證

券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的公司《第十屆董事局第四十三

次會議決議公告》、《2022年年度報告》、《2022年年度報告摘要》、

《關于2022年度利潤分配預案的公告》、

                   《 2022年度監事會工作報告》。

  （三）上述第5項議案屬于公司獨立董事已發表獨立意見的事項，

股東大會表決結果中將對中小股東表決情況單獨計票。

  三、會議登記等事項

因故不能出席現場會議者，可授權委托代表出席，委托代表持身份證、

授權委托書（附后）、委托人股東帳戶；法人股股東持單位證明、法

定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信

函、傳真等方式登記。

其它有關費用請自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票

時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1：參加網絡投票的

具體操作流程）

   五、備查文件

   公司于2023年4月25日召開的第十屆董事局第四十三次會議《關

于召開2022年年度股東大會議案的決議》。

附件：1、參加網絡投票的具體操作流程；

                           珠海港股份有限公司董事局

附件 1：

               參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

和13:00-15:00

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

束時間為2023年6月6日下午15:00。

易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理

身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規

則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票

系統進行投票。

附件 2：

                 珠海港股份有限公司

       茲委托          先生/女士代表本公司（本人）出席 2023 年

本人依照以下指示（在相應的意見欄打“√”）行使表決權。

                      備注             同意   反對      棄權

                      該列打

提案

              提案名稱    勾的欄

編碼

                      目可以

                      投票

非累積投票提案

注：對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人（有權□無權

□）代表本人進行表決。（請委托人在權限的選項處打“√”。若委

托人未進行選擇，則視為代理人無權代表委托人就該項議案進行表

決。）

委托人股東帳戶：                       委托人持股數：

持股性質：

委托人身份證號碼：                      委托人簽字（法人加蓋印章）：

受托人身份證號碼：                      受托人（簽字）：

委托日期：2023 年     月    日         有限期限至：     年   月    日

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