合金投資: 第十二屆董事會第六次會議決議公告|環球快資訊

    新疆合金投資股份有限公司

(資料圖片)

證券代碼：000633     證券簡稱：合金投資        公告編號：2023-023

              新疆合金投資股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  新疆合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第六次會

議于 2023 年 6 月 1 日（星期四）以現場結合通訊方式召開，會議通知已于 2023

年 5 月 30 日以《公司章程》規定的形式送達各位董事。會議由董事長韓士發先

生召集并主持，會議應參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7 人，參與表決董

事符合法定人數。會議的通知、召集、召開程序及參加表決的董事人數符合《公

司法》和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事按照客觀、公正、謹慎的原則，經認真審議、依法表決，本次會議

形成如下決議：

  （一）審議并通過《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的議案》

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公

司章程》等有關規定，為推動公司戰略轉型，提升公司核心競爭力與持續經營能

力，結合公司實際經營情況，同意公司與關聯方廣匯能源股份有限公司及其他投

資方湖南行必達網聯科技有限公司、新疆志能汽車科技有限公司簽署合作協議，

出資成立合資公司在哈密淖毛湖地區推廣電動重卡運輸服務項目。公司關聯董事

韓士發先生、李圣君先生在審議該議案時予以回避表決，本議案由 5 名非關聯董

事一致表決通過。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 2 日在深圳證券交易所網站和指定信息披

露媒體《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的

《關于與關聯方共同投資暨關聯交易的公告》。

    新疆合金投資股份有限公司

  三、獨立董事意見及事前認可

  公司獨立董事對第十二屆董事會第六次會議審議的相關事項發表了明確同

意的獨立意見和事前認可意見，具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 1 日在深圳證

券交易所網站和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第十二

屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第十二屆董事

會第六次會議相關事項的獨立意見》。

  四、備查文件

  特此公告。

                        新疆合金投資股份有限公司董事會

                             二〇二三年六月二日

查看原文公告

標簽：