全球今日訊！省廣集團: 第六屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：002400      證券簡稱：省廣集團          公告編號：2023-028

              廣東省廣告集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   廣東省廣告集團股份有限公司（以下簡稱：

                     “公司”）第六屆董事會第三次

會議于 2023 年 5 月 22 日以電子郵件形式發出會議通知，本次會議由董事長楊

遠征先生召集，于 2023 年 6 月 1 日以通訊表決方式召開。公司應參加表決董

事 7 名，實際參加表決董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

   全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：

                                  《關于聘任董事

會秘書的議案》。

   公司獨立董事對本事項已發表了獨立意見。

   具體內容詳見公司在指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《關于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2023-029）。

   特此公告

                             廣東省廣告集團股份有限公司

                                董     事   會

                               二〇二三年六月二日

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