美埃科技: 第二屆董事會第一次會議決議公告 環球快看

證券代碼：688376       證券簡稱：美埃科技        公告編號：2023-021

            美埃（中國）環境科技股份有限公司

(相關資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

  美埃（中國）環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次

會議于 2023 年 5 月 26 日以現場及通訊相結合的方式召開。經全體董事一致同意，

豁免本次會議的通知時限；與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。會

議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，公司部分高級管理人員列席了本次會議，

本次會議由公司半數以上董事共同推舉董事蔣立先生主持。本次會議的召集、召開

方式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》

  根據《公司法》《公司章程》等相關規定，董事會同意選舉蔣立先生為公司第

二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日

止。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     （二）審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

  為保證公司平穩有序運作，根據相關法律法規及《公司章程》的規定，董事會

同意聘任公司高級管理人員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期

屆滿之日止。該議案經逐項表決，表決結果如下：

  經與會董事審議，同意聘任 Yap Wee Keong（葉偉強）先生為公司總經理，任

期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 經與會董事審議，同意聘任 Chin Kim Fa（陳矜樺）女士擔任董事會秘書、首

席財務官，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 經與會董事審議，同意聘任 Ding Ming Dak（陳民達）先生（簡歷見附件）為

公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 經與會董事審議，同意聘任楊崇凱先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任期

自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 經與會董事審議，同意聘任陳玲女士（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自

本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 獨立董事對該議案均發表了明確同意的獨立意見。

  （三）審議通過《關于選舉各專門委員會委員的議案》

 根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會同意公司第二屆董事會下

設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。其中，審計委員

會、提名委員會及薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事擔任

主任委員（召集人），且審計委員會的主任委員（召集人）王昊先生為會計專業人

士。公司第二屆董事會專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董

事會任期屆滿之日止。

 第二屆董事會各專門委員會委員如下：

 專門委員會名稱            專門委員會委員             主任委員（召集人）

 戰略委員會      蔣立、沈晉明、Yap Wee Keong（葉偉強）      蔣立

 提名委員會      王堯、蔣立、沈晉明                      王堯

 薪酬與考核委員會   沈晉明、王昊、Yap Wee Keong（葉偉強）      沈晉明

 審計委員會      王昊、祁偉、沈晉明                      王昊

 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （四）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

 同意聘任吳聞先生（簡歷見附件）為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展

工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 特此公告。

                        美埃（中國）環境科技股份有限公司董事會

附件：

籍，馬來西亞國立大學微生物系學士學位。1993年至2000年，任Chemopharm Sdn.

Bhd.銷售主管兼資深產品專員；2001年1月至10月，任Airgate Sdn. Bhd.銷售經理；

海總經理；2020年3月至今，任美埃科技副總經理，負責海外市場營銷和銷售戰略。

大同工學院電機系學士學位。1997年1月至2002年2月，任武漢麥克維爾空調有限公

司總經理；2002年2月至2005年6月，任蘇州麥克維爾空調有限公司總經理；2006年

限公司總顧問；2015年6月至2020年3月，任美埃有限制造副總經理；2020年3月至

今，任美埃科技副總經理。

業大學化工機械系化工機械與設備專業學士學位，河海大學工程管理專業碩士學位，

正高級工程師。現任中國工業和信息部入庫專家、河海大學創新創業校外導師、中

國質量檢驗協會空氣凈化設備專業委員會理事、中國制冷空調工業協會潔凈室技術

委員會副主任、中國電子學會潔凈技術分會第七屆委員會委員、中國電子學會潔凈

室標準化技術委員會副主任、ISO/PWI 5371《生物安全設施排風高效過濾裝置》中

國專家工作組專家、中國環境科學學會特邀理事、暖通空調產業技術創新聯盟凈化

專業委員會常務委員、中國工程建設標準化協會潔凈受控環境與實驗室專業委員會

委 員 。獲得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的正高級工程師證書、 Chinese

Contamination Control Society頒發的潔凈室工程師國際互認證書、中國電子學會潔

凈技術分會頒發的潔凈室工程師認證證書。獲得2021年度天津市科技進步二等獎、

第三屆“許鐘麟凈化科技獎”。1995年8月至2003年3月，任南京化纖股份有限公司車

間副主任；2003年4月至2004年4月，任江蘇中圣石化工程有限公司項目設計工程師；

用新型專利60項、外觀專利26項；2020年3月至今，任美埃科技副總經理。

業碩士畢業，曾任職于新加坡謝羅賓會計師事務所（Robin Chia & Co.）。2016 年

與上市公司的年報審計工作包括中國農業生產資料集團公司（Sino-Agriculture），

亞普股份（603013），中超控股（002471），南京化纖（600889）；并參與財務咨詢、

重組以及并購審計工作包括沈陽機床（000410），華潤微（688396），晶科科技（

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