【全球熱聞】登海種業: 第八屆監事會第六次（臨時）會議決議公告

證券代碼：002041      證券簡稱：登海種業          公告編號：2023-013

              山東登海種業股份有限公司

(資料圖)

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   山東登海種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第六

次（臨時）會議通知于 2023 年 5 月 23 日以傳真、電子郵件方式發出，2023

年 5 月 26 日上午 10：30，以通訊表決方式召開，會議應參會監事 5 名，

實際參會監事 5 名,董事會秘書原紹剛先生列席參加；會議的召開程序符

合《公司法》和《公司章程》的有關規定、會議合法有效。

   會議經參會監事審議，形成如下決議：審議通過了《關于增選公司第

八屆監事會監事的議案》，贊成票 5 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

   參會監事以書面表決的方式，全票選舉通過王玉玲女士、吳曉燕女士

為第八屆監事會非職工代表監事候選人。

   經審核，王玉玲女士、吳曉燕女士具備擔任公司監事的資格和條件，

簡歷見本公告附件。

   本議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會并依據新修改通過的

《公司章程》審議批準。任期自公司股東大會選舉通過之日起至公司第八

屆監事會任期屆滿之日止。

   特此公告。

                      山東登海種業股份有限公司

                             監事會

附件：監事候選人簡歷

 王玉玲女士：中國國籍，1963年7月出生，中專學歷。1989年12月參加

工作，歷任萊州市玉米研究所出納、萊州市農業科學院會計，2006年至今

任萊州市農業科學院副院長，曾任山東登海種業股份有限公司第四屆監事

會監事（股東代表監事）、山東登海種業股份有限公司第五屆、第六屆董

事會董事，未兼任其他單位職務。

 王玉玲女士未持有公司股份，與本公司及實際控制人不存在關聯關系，

與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯

關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采

取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董

事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近

三年內未受到證券交易所公開譴責，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或

者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人。不存在《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等相

關規定不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；其任

職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主

板上市公司規范運作》和《公司章程》的相關規定。

  吳曉燕女士：中國國籍，1979年11月出生，會計師，大學本科學歷。

份有限公司內審負責人，2016年至今擔任山東登海先鋒種業有限公司副總

經理。

  吳曉燕女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控

制人存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關

系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取

證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董

事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近

三年內未受到證券交易所公開譴責，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或

者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于失信被執行人。不存在《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》等相

關規定不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；其任

職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主

板上市公司規范運作》和《公司章程》的相關規定。

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