永創智能: 獨立董事關于第四屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見|全球新資訊

           杭州永創智能設備股份有限公司

  杭州永創智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十

(資料圖)

次會議于 2023 年 5 月 18 日以現場結合通訊方式召開。根據《公司法》、

                                       《證券法》、

《公司章程》、

      《獨立董事工作制度》等相關規定，我們作為公司獨立董事，認真

閱讀本次會議資料后，對本次會議的事宜發表獨立意見如下：

  一、關于《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行 A 股股票條件的議案》

的獨立意見

  我們根據《公司法》

          《證券法》

              《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法

律、法規和規范性文件的規定，結合公司的實際情況，對照上市公司以簡易程序

向特定對象發行股票的相關資格、條件的要求逐項核查，認為公司符合有關法律、

法規和規范性文件關于主板上市公司以簡易程序向特定對象發行股票的各項規

定和要求，具備申請本次發行股票的資格和條件。

  二、關于《關于公司以簡易程序向特定對象發行 A 股股票方案的議案》的

獨立意見

  我們認為公司本次以簡易程序向特定對象發行 A 股股票的方案符合市場現

狀和公司實際情況，方案合理、切實可行，不存在損害公司及全體股東特別是

中小股東利益的情形，公司董事會審議上述方案的程序合法、合規。

  三、關于《關于公司以簡易程序向特定對象發行 A 股股票預案的議案》的

獨立意見

  我們認為公司本次以簡易程序向特定對象發行股票預案的實施有利于進一

步增強公司資金實力，加快公司的發展，符合股東的利益。

  四、關于《關于公司以簡易程序向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報

告的議案》的獨立意見

  我們對公司董事會編制的《以簡易程序向特定對象發行 A 股股票方案論證分

析報告》進行了認真審議，認為本報告充分論證了本次發行證券及品種選擇的

必要性，本次發行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性，本次發行定價的原

則、依據、方法和程序的合理性，本次發行方式的可行性，本次發行方案的公

平性、合理性，以及本次發行對攤薄即期回報的影響以及填補的具體措施。

  五、關于《關于公司以簡易程序向特定對象發行 A 股股票募集資金使用可

行性分析報告的議案》的獨立意見

  我們認為公司董事會編制的《以簡易程序向特定對象發行 A 股股票募集資金

使用可行性分析報告》對募集資金使用情況的可行性進行了詳細的分析，本次

募集資金投資項目符合國家產業政策的規定以及公司整體戰略發展方向，具有

良好的市場發展前景和經濟效益，有利于公司長期可持續發展，符合全體股東

利益。

  六、關于《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險

提示與填補回報措施及相關主體承諾的議案》的獨立意見

  我們對公司董事會編制的《關于以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回

報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告》進行了認真審議，認為公

司本次發行股票攤薄即期回報的風險提示及采取的填補回報措施、相關主體出具

的承諾均符合有關法律、法規和規范性文件的規定，符合全體股東利益，不存在

損害公司和中小投資者利益的情形。

  七、關于《關于公司非經常性損益明細表的議案》的獨立意見

  我們認為公司根據 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月非經

常性損益情況編制的《最近三年及一期非經常性損益明細表》，以及由天健會計

師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于杭州永創智能設備股份有限公司最近三

年及一期非經常性損益的鑒證報告》符合中國證監會《公開發行證券的公司信息

披露解釋性公告第 1 號—非經常性損益（2008）》的規定，公允反映了公司 2020

年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月非經常性損益情況，與財務報表中

所披露的相關內容保持一致，我們對報告內容無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為杭州永創智能設備股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第

三十次會議相關事項的獨立意見的簽字頁：）

獨立董事簽字：

      袁堅剛        胡旭東          曹衍龍

                       日期：2023 年 5 月 18 日

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