鞍鋼股份: 鞍鋼股份第九屆第十六次董事會決議公告

證券代碼：000898   證券簡稱：鞍鋼股份      公告編號：2023-027

              鞍鋼股份有限公司

          第九屆第十六次董事會決議公告

(資料圖)

  公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   鞍鋼股份有限公司（以下簡稱鞍鋼股份或公司）于2023年5月11日以

電子郵件方式發出董事會會議通知，并于2023年5月18日以通訊方式召開

第九屆第十六次董事會。董事長王義棟先生主持會議。公司現有董事8人，

出席本次會議的董事人數為8人。本次會議的召開符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   議案一、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，通過《關于放

行冷軋硅鋼廠西區新建常化酸洗機組（AP2）項目投資計劃的議案》。

   為了適應市場需求變化和國家加快鋼鐵行業產業升級要求，提高鞍鋼

硅鋼產品競爭力，公司放行實施冷軋硅鋼廠西區新建常化酸洗機組（AP2）

項目。

   議案二、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，通過《關于收

繳全資子公司2022年利潤的議案》。

   為提升公司貨幣資金使用效率，充分盤活存量資金，明確資本產權關

系，根據《鞍鋼股份有限公司子公司利潤收繳管理辦法》，公司擬收繳全

資子公司2022年可供分配利潤的50%，共計47,835萬元。

   議案三、以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，通過《關于聘

任曲圣昱先生為公司證券事務代表的議案》。

  鑒于公司證券事務代表王飛先生因工作變動，申請辭去公司證券事務

代表職務。董事會現批準聘任曲圣昱先生擔任公司證券事務代表。

  具體內容請詳見 2023 年 5 月 19 日刊登于中國證券報、證券時報、上

海證券報及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍鋼股份有限公司

關于變更證券事務代表的公告》

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  三、備查文件

                                  鞍鋼股份有限公司

                                           董事會

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