新寶股份: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告_焦點資訊

證券代碼：002705        證券簡稱：新寶股份           公告編碼：（2023）030 號

                廣東新寶電器股份有限公司

         關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

【資料圖】

    廣東新寶電器股份有限公司（簡稱“新寶股份”、“公司”或“本公司” ）及董

事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

   廣東新寶電器股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日在《證券時報》《證券日

報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

刊登了《廣東新寶電器股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會通知的公告》

（公告編號：2023-026）。本次股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方

式進行，根據相關規定，現將本次股東大會的相關事項提示如下：

   一、 召開會議的基本情況

決定召開 2022 年年度股東大會。

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

   （1）   現場會議召開時間：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 2 點 15 分。

   （2）   網絡投票時間：2023 年 5 月 19 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

   本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易

所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形

式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理

 人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決

 的，以第一次有效投票表決結果為準。

        （1）截至股權登記日（2023 年 5 月 12 日）下午 15:00 交易結束后，在中國

 證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席本

 次股東大會及參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可書面授權委托他

 人代為出席和參加表決，被委托人可不必為公司股東。

        （2）公司董事、監事和高級管理人員。

        （3）公司聘請的見證律師。

 辦公樓三樓會議室。

        二、 會議審議事項

       本次股東大會提案編碼示例表：

                                                備注

提案編碼                       提案名稱               該列打勾的欄

                                               目可以投票

              總議案：除累積投票提案外的所有提案

             （本次會議所有提案均為非累積投票提案）

        本次會議審議的第 1 項至第 14 項議案將對中小投資者的表決進行單獨計票

并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或

者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

        公司獨立董事將在本次股東大會上就 2022 年度工作情況進行述職，獨立董

事述職報告詳見 2023 年 4 月 28 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上

的公告。

        上述各項議案已經公司第六屆董事會第十四次會議、第六屆監事會第十三次

會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日在《中國證券報》《證券

時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://wltp.cninfo.com.cn）上

披露的《第六屆董事會第十四次會議決議公告》《第六屆監事會第十三次會議決

議公告》及相關公告文件。

        三、 會議登記方法

        （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股

東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；

委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬

戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

        （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡

辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、

委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

        （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登

記。信函或傳真方式須在 2023 年 5 月 18 日 17：30 前送達本公司。

        采用信函方式登記的，信函請寄至：佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋

邊廣東新寶電器股份有限公司證券部，郵編：528322，信函請注明“2022 年年度

股東大會”字樣。

  四、 參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、 其他事項

  聯系人：鄺小姐

  聯系電話：0757－25336206

  聯系傳真：0757－25521283

  聯系郵箱：investor@donlim.com

  聯系地址：廣東省佛山市順德區勒流街道辦龍洲路大晚橋邊廣東新寶電器股

份有限公司證券部

  郵政編碼：528322

  六、 備查文件

  特此公告！

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

  附件二：授權委托書；

  附件三：參會回執。

                                 廣東新寶電器股份有限公司

                                       董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

棄權。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間為 2023 年 5 月 19 日下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

        附件二：授權委托書

                    廣東新寶電器股份有限公司

         茲委托          （先生/女士）代表本人/單位出席廣東新寶電器股份

        有限公司 2022 年年度股東大會并對以下表決事項按照如下委托意愿進行表決，

        并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

         授權委托書簽署日期：

         委托有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

         本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：

                                       備注

提案                                     該列打

                     提案名稱              勾的欄   同意 反對 棄權

編碼

                                       目可以

                                       投票

            總議案：除累積投票提案外的所有提案

           （本次會議所有提案均為非累積投票提案）

委托人名稱(簽字或蓋章，委托人為法人的，應當加蓋單位印章)：

委托人身份證號碼或營業執照號碼：

委托人持有公司股份的數量：

委托人股東賬號：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

受托人聯系電話：

說明：

附件三：參會回執

                      參會回執

致：廣東新寶電器股份有限公司

  本人（本公司）擬親自/委托代理人出席廣東新寶電器股份有限公司于 2023

年 5 月 19 日下午 2 點 15 分舉行的 2022 年年度股東大會。

股東姓名或名稱（簽字或蓋章）：

身份證號碼或營業執照號碼：

持股數：         股

股東賬號：

聯系電話：

                             簽署日期：       年   月   日

注：

印件（法人營業執照復印件）、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委

托人身份證復印件及參會回執傳回公司；

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