杭州柯林: 杭州柯林電氣股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議公告

證券代碼：688611      證券簡稱：杭州柯林           公告編號：2023-007

              杭州柯林電氣股份有限公司

(相關資料圖)

        第三屆監事會第八次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

  杭州柯林電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議

通知于 2023 年 4 月 17 日以郵件方式發出，會議于 2023 年 4 月 27 日在公司會議

室舉行。會議應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議的召集和召開符合《公司法》

等有關法律法規及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于公司<2022 年年度報告及摘要>的議案》

  監事會認為：公司 2022 年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及

《公司章程》等相關規定；公司 2022 年年度報告的內容與格式符合中國證券監

督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，公允地反映了公司 2022 年度的財

務狀況和經營成果等事項；年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制

和審議的人員有違反保密規定的行為。

  具體內容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年年度報告》及《杭州柯林電氣股份有

限公司 2022 年年度報告摘要》。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關于公司<2022 年度監事會工作報告>的議案》

  監事會認為：報告期內監事會按照《公司法》《公司章程》等有關規定，認

真履行職責，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監督和審查，對公

司依法運作進行了檢查，特別是對公司經營活動、財務狀況、股東大會召開程序

以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監督，切實維護了公司

和全體股東的合法權益。促進了公司的規范化運作。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

     （三）審議通過《關于公司<2022 年度財務決算報告>的議案》

  監事會認為：公司《2022 年度財務決算報告》真實、客觀、準確地反映了

公司 2022 年度的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

     （四）審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的

議案》

  監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮公司經營發展和股東合

理回報等因素，其審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定，不存在損

害公司未來發展及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意本議

案。

  具體內容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

上的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案

的公告》

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

     （五）審議通過《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》

  監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券相關業務的

資格，具有多年為上市公司提供審計服務經驗，符合為公司提供專業審計工作的

要求。本次公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計

機構、內部控制審計機構的事項符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及全

體股東尤其是中小股東利益的情形，公司本次續聘會計師事務所的決策程序符合

有關法律法規及《公司章程》的相關規定，因此，同意續聘天健會計師事務所（特

殊普通合伙）作為公司 2023 年度審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。

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上的《杭州柯林電氣股份有限公司關于續聘 2023 年度審計機構的公告》。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （六）審議通過《關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告的

議案》

  監事會認為：公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況符合相關法律法

規、規范性文件關于募集資金使用與管理的規定，公司對募集資金進行了專戶存

儲和專戶使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，也不存在

募集資金使用違反相關法律法規的情形。公司真實、準確、完整、及時地披露了

募集資金實際使用情況，切實履行了信息披露義務。

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上的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專

項報告》。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （七）審議通過《關于公司 2022 年度內部控制評價報告的議案》

  監事會認為：公司已建立了較為健全的內部控制體系，制訂了較為完善、合

理的內部控制制度，公司的內部控制制度符合國家有關法律法規和證券監管部門

的要求，各項內部控制在公司生產經營等各個環節中得到了持續和嚴格的執行。

董事會出具的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》全面、

真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述及

重大遺漏。

  具體內容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （八）審議通過《關于公司 2023 年度監事薪酬方案的議案》

  監事會認為：公司制定的 2023 年度監事薪酬方案符合相關法律法規和公司

規定，綜合考慮了公司實際情況和經營成果，有利于不斷提高監事的責任意識，

勤勉盡責履行監事義務，有利于公司的長遠發展。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （九）審議通過《關于公司 2023 年第一季度報告的議案》

  監事會認為：公司 2023 年第一季度報告的編制和審議程序符合相關法律法

規及《公司章程》等規章制度，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際

情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

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上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司 2023 年第一季度報告》。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （十）審議通過《關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期不符

合歸屬條件的議案》

  根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司 2022 年的

扣非后凈利潤為 3889.76 萬元，比 2019-2021 年度平均扣非后凈利潤下降 57.81%，

未達到公司 2022 年限制性股票股權激勵計劃第一個歸屬期“以 2019-2021 年度

平均凈利潤為基數，2022 年的凈利潤增長率不低于 20%”（凈利潤指歸屬于上

市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤）的業績考核目標條件，公司 2022

年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期不符合歸屬條件。

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上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃第

一個歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （十一）審議通過《關于作廢處理部分限制性股票的議案》

  監事會認為：公司本次部分限制性股票的作廢符合《公司法》《證券法》《上

市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上

市公司自律監管指南第 4 號——股權激勵信息披露》等法律法規、規范性文件及

《激勵計劃（草案）》中的相關規定，不存在損害股東利益的情況，監事會同意

公司作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票。

  具體內容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃第

一個歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  （十二）審議通過《關于調整公司 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格的

議案》

  監事會認為：鑒于公司已實施 2021 年年度權益分派方案，向全體股東每股

派發現金紅利 1.50 元（含稅）。根據公司《激勵計劃》的相關規定，激勵計劃

公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉增股本、派送

股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進

行相應的調整。因此，公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格進行調

整，符合《管理辦法》等法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的

情形，同意將公司 2022 年限制性股票激勵計劃首次及預留授予價格由 41.00 元/

股調整為 39.50 元/股。

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上披露的《杭州柯林電氣股份有限公司關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃授

予價格的公告》。

  表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  特此公告。

                        杭州柯林電氣股份有限公司監事會

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