環球播報:博拓生物: 第三屆董事會第六次會議獨立董事獨立意見

杭州博拓生物科技股份有限公司               第三屆董事會第六次會議

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(資料圖)

 獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、公司《獨立董事工作制度》和

《公司章程》的有關規定，我們作為杭州博拓生物科技股份有限公司獨立董事，

對公司第三屆董事會第六次會議的相關事項發表如下獨立意見：

  一、關于 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  我們認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合公司的實際經營成果及財務狀

況，充分考慮了公司盈利情況、現金流量狀況和資金需求計劃，更好地保證了公

司穩定快速的發展，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害全

體股東的利益情況。

  綜上，作為公司的獨立董事，我們同意該議案并同意公司董事會將該議案提

交股東大會審議。

  二、關于 2023 年度董事、高級管理人員薪酬的方案的獨立意見

  我們認為：公司 2023 年度董事、高級管理人員的薪酬情況符合《公司法》

《公司章程》等法律法規的規定，符合公司目前經營管理的實際現狀，有利于強

化公司董事、高管勤勉盡責，促進公司提升工作效率及經營效益，不存在損害公

司及股東利益的情形。

  綜上，作為公司的獨立董事，我們同意該議案并同意公司董事會將該議案提

交股東大會審議。

  三、關于續聘會計師事務所的獨立意見

  我們認為：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務資格及從

事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在以往與公司的合作過程中，為公

司提供了優質的審計服務，對于規范公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。

為保證公司審計工作的順利進行，全體獨立董事一致同意公司續聘中匯會計師事

務所（特殊普通合伙）作為公司財務審計機構。

杭州博拓生物科技股份有限公司                第三屆董事會第六次會議

  綜上，作為公司的獨立董事，我們同意該議案并同意公司董事會將該議案提

交股東大會審議。

  四、關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的獨立意見

  我們認為：在確保公司正常經營所需資金及資金安全的前提下，公司使用部

分閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產品，有利

于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多

回報。本次使用部分閑置自有資金進行現金管理事項，內容及審議程序符合《上

海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，不

會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東

利益的情形。

  五、關于 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見

  我們認為：公司編制的《杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年度內部控

制評價報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，

符合有關法律、行政法規和規范性文件的要求，客觀、全面地反映了公司內部控

制的情況，公司不存在內部控制重大缺陷，公司已符合企業內部控制規范體系和

相關規定的要求。

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（本頁無正文，為《杭州博拓生物科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會

第六次會議相關事項的獨立意見》簽署頁）

獨立董事簽署：

   王文明           夏立安            應國清

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