冠豪高新: 冠豪高新第八屆董事會第二十次會議決議公告 全球熱點

證券代碼：600433       證券簡稱：冠豪高新                   公告編號：2023-013

         廣東冠豪高新技術股份有限公司

(資料圖片)

       第八屆董事會第二十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十

次會議于2023年4月18日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2023年4月12

日以電子郵件方式送達各位董事。會議應參加董事9人，實際參加董事9人，會議

通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次會議由公司董

事長謝先龍先生主持。

  二、董事會會議審議情況

  （一）董事會以     9   票同意、 0       票反對、 0       票棄權審議通過了《2023

年第一季度報告》

  經審議，董事會認為公司 2023 年第一季度報告真實、準確、完整地反映公

司本報告期內的經營情況，同意通過公司編制的《2023 年第一季度報告》。

  相關內容詳見 2023 年 4 月 19 日刊登于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn

及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《2023 年第一

季度報告》。

  （二）董事會以     9   票同意、 0       票反對、 0       票棄權審議通過了《2022

年度可持續發展報告》

  經審議，董事會認為公司2022年度可持續發展報告客觀、公正、真實地向社

會公眾披露公司在促進社會、環境、經濟可持續發展等方面的情況，用實際行動

踐行社會責任，同意公司編制的《2022年度可持續發展報告》。

  相關內容詳見2023年4月19日刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn及

《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《2022年度可持續

發展報告》。

  （三）董事會以     9   票同意、     0   票反對、     0   票棄權審議通過了《關

于投資實施6#涂布機技改項目的議案》

  董事會認為該項目將有效推動公司提質增效和節能減排，并進一步優化產品

結構和技術升級，有利于提升公司市場競爭力，挖掘新的利潤增長點，同意公司

投資實施6#涂布機技改項目。

  特此公告。

                     廣東冠豪高新技術股份有限公司董事會

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