四川美豐: 獨立董事關于第十屆董事會第十次（臨時）會議審議事項的獨立意見-環球精選

      四川美豐化工股份有限公司獨立董事

關于第十屆董事會第十次（臨時）會議審議事項的

【資料圖】

            獨立意見

  根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易

所股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》及《公司章程》

有關規定，作為四川美豐化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，經認真審閱公司提供的有關材料，在全面了解相關

情況后，就公司第十屆董事會第十次（臨時）會議審議的《關于

擬與中石化中原石油工程有限公司鉆井工程技術研究院簽署<油

田化學劑加工定作框架合同>暨關聯交易的議案》發表以下獨立

意見：

  （一）公司全資子公司-四川美豐化工科技有限責任公司的

全資子公司-綿陽和澤化工有限公司與中石化中原石油工程有限

公司鉆井工程技術研究院擬簽署《油田化學劑加工定作框架合

同》，是基于整合雙方優勢，拓展和澤化工市場銷售渠道，打通

油田化學劑上下游產業鏈考慮，同時也有利于降低渠道開發成

本。雙方合作是本著平等自愿、協商一致和誠實信用原則進行的，

關聯交易內容和定價政策公平合理，符合公司和全體股東的利

益，不存在損害公司利益、特別是中小股東利益的情形。

  （二）該合作事項涉及金額在董事會審批權限范圍內，無需

提交公司股東大會審議批準。

  （三）該議案在提交董事會審議之前已經取得我們事前認

可。我們認為，董事會在召集、召開董事會會議及作出決議的程

序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。本議案已獲公司第

十屆董事會第十次（臨時）會議審議通過，關聯董事回避了表決。

  獨立董事：朱厚佳 潘志成 梁清華

                  二〇二三年四月十一日

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