康欣新材: 第十一屆監事會第三次會議決議公告_天天速看料

證券代碼：600076    證券簡稱：康欣新材   公告編號：2023-015

(相關資料圖)

              康欣新材料股份有限公司

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連

帶責任。

或“受讓方”）在公司會議室召開了第十一屆監事會第三次會議，會

議應到監事 3 人，實到監事 3 人，會議在召集、召開和表決程序上符

合《公司法》及公司章程的有關規定。各到會監事審議通過了如下事

項：

  審議通過了《關于收購無錫青山綠色建筑有限公司 51%股權暨關

聯交易的議案》

  會議同意公司以支付現金方式向無錫山水綠建科技有限公司（以

下簡稱“轉讓方”）收購其持有的無錫青山綠色建筑有限公司（以下

簡稱“青山綠建”）51%股權事項。

  認可江蘇華信資產評估有限公司出具的《康欣新材料股份有限公

司擬收購無錫青山綠色建筑有限公司51%股權涉及的股東全部權益價

值資產評估報告》

       （蘇華評報字【2022】第564號）

                        ，截至2022年8月31

日，青山綠建股東全部權益值為10,207.35萬元的資產評估數據。

  本次交易已經履行了相關批準及評估備案程序。認可經交易雙方

協商一致的青山綠建 51%股權轉讓交易價款 52,057,485.00 元（大寫：

人民幣伍仟貳佰零伍萬柒仟肆佰捌拾伍元整）。同意雙方約定的，自

股權轉讓協議簽訂生效之日起十個工作日內，受讓方向轉讓方支付

仟陸佰零貳萬捌仟柒佰肆拾貳元伍角整），剩余 50%標的股權轉讓款

即人民幣 26,028,742.50 元（大寫：人民幣貳仟陸佰零貳萬捌仟柒佰

肆拾貳元伍角整），受讓方應于 2023 年 12 月 31 日（含本日）前向轉

讓方支付完畢的交易價款支付條件。同意交易雙方一致確認的，青山

綠建自評估基準日起至交割日期間損益由受讓方享有和承擔。自交割

日起，與青山綠建股權相關的全部權利、利益（包括但不限于未分配

利潤等）

   、債權債務及風險即轉移至受讓方，受讓方按照法律和青山

綠建公司章程的規定享有股東權利，承擔股東義務的條款。

  鑒于本次交易價款未超過公司第十一屆董事會第二次會議時預

估的股權交易價款 5,500 萬元。按照《公司章程》的規定，本次交易

無需股東大會審議。

  本次交易已經公司第十一屆董事會第二次會議審議通過，獨立董

事已對本次交易發表了同意的事前認可意見及同意的獨立意見，公司

第十一屆監事會第二次會議、第十一屆董事會審計委員會第一次會議

會分別發表了決議，同意相關議案。因此，獨立董事、審計委員會無

需就本次董事會審議事項另行發表事前審核、獨立意見等意見。

  關于第十一屆董事會第二次會議審議內容，

                    具體詳見公司于 2023

年 2 月 16 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《康欣

新材第十一屆董事會第二次會議決議公告》

                  （公告編號： 2023-008）

                                 、

《康欣新材第十一屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：

        、《康欣新材關于收購股權暨關聯交易的公告》

                            （公告編號：

        、《獨立董事獨立意見》公告。

  同意本公司法定代表人或法定代表人授權的代理人，代表公司辦

理相關手續，同意公司與轉讓方簽訂《股權轉讓協議》，并簽署相關

法律文件。

  表決結果：同意 2 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯監事徐衛東先

生回避表決。

  特此公告！

                         康欣新材料股份有限公司

                               監事會

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