萊茵生物: 2022年度董事會工作報告 每日時訊

              桂林萊茵生物科技股份有限公司

【資料圖】

               二〇二二年度董事會工作報告

各位董事：

票上市規則》及《公司章程》的有關規定，在職責范圍內行使經營決策權，勤勉

盡責，開拓進取，積極履行公司及股東賦予董事會的各項職責，推動各項決議落

地實施和經營管理目標達成，推動公司繼續保持高質量發展態勢。

  現將公司董事會 2022 年度工作情況報告如下：

  一、2022 年總體經營情況

  （一）經營數據和財務指標

司圍繞長期發展戰略和年度經營目標，聚焦植物提取主業、銳意進取，全力以赴

保生產、穩增長、增效益，彰顯了萊茵的經營韌性。本年度公司在安全管理、技

術改造創新、新項目建設、收購兼并及產業整合等方面取得了喜人的成績，并抓

住大健康產業發展機遇，加快市場的滲透與開拓進度，持續提升產品核心競爭力

與市場占有率，營收、利潤均創歷史新高。報告期內，公司榮獲國家知識產權示

范企業、廣西高新技術企業 100 強、廣西制造業單項冠軍示范企業、廣西瞪羚企

業、廣西最具競爭力民營企業等榮譽稱號。

  本報告期，公司合并報表范圍內實現營業總收入 140,073.73 萬元，較 2021

年度同比增長 32.99%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 17,874.54 萬元，較

頭良好，全年實現營業收入 132,935.29 萬元，同比增長 30.95%，受益于技術改

造與成本管控，主營植物提取業務毛利率較上年同期提高。

于上市公司股東的所有者權益為 306,475.19 萬元，較 2021 年末增長 64.01%，主

要系本年度非公開發行募集資金所致。總負債 134,211.27 萬元，較 2021 年末同

比減少 1.19%，合并報表范圍內資產負債率為 30.12%，較 2021 年末降低 11.55%。

  （二）報告期內主要工作

  （1）天然甜味劑業務保持高增長態勢

天然甜味劑行業持續保持穩定的增速水平，公司依托在產能、技改、品控等方面

的競爭優勢，在天然甜味劑產品市場滲透率持續提升，2022 年公司天然甜味劑

業務實現營業收入 88,926.38 萬元，同比增長 40.36%，領先行業增速水平。在國

外市場，公司與大客戶芬美意合作深度與廣度不斷提升，2022 年芬美意采購額

達 8,954.53 萬美元，同比增長 48.62%，合同履行進度累計達 60.26%（按照 3.45

億美元保底合同金額計算）。在國內市場，隨著控糖消費理念的普及，國內市場

對于天然甜味劑產品需求加速提升，2022 年公司緊抓市場機遇，加速搶占國內

新興市場份額，依托品牌、研發等綜合優勢與數家國內主流新型食飲品牌達成業

務合作，客戶涵蓋茶飲、休閑食品、乳制品等多品種領域。

  （2）夯實產業鏈優勢，凝聚長遠發展動能

  公司高度重視植物提取業務合力的打造與強化，持續鞏固核心大單品天然甜

味劑業務在供應鏈、研發、生產、質量、銷售、配方等多方面的多元化業務能力。

與供應鏈韌性；通過自有植物科學創新中心持續推進上游羅漢果種苗的研究與培

育，實現在有效成分含量提升、優良品種選育等領域的技術突破。在工藝優化方

面，公司實施完成羅漢果提取生產線技術改造項目，總投資額 2,500 萬元，進一

步提升了羅漢果大單品產能，優化提取效率與利潤空間，為公司加快發展羅漢果

提取業務奠定產能儲備與工藝基礎。

  （3）非公開發行項目落地，新工廠加速推進建設

甜葉菊專業提取工廠與天然健康產品研究院的建設。甜葉菊專業提取工廠的建設

是公司根據未來 3-5 年天然甜味劑業務發展需要制定的產能擴產規劃，該工廠集

技術優勢、規模優勢、成本優勢為一體，項目建成后將大幅提高公司甜葉菊提取

產能，助力擴大公司主營業務規模、提升運營效率、提高業務盈利水平。該工廠

建設周期預計將達 24 個月，項目全面達產后年均銷售收入有望達 145,699.12 萬

元，年均貢獻凈利潤 15,879.00 萬元。

  （4）布局合成生物技術，拓寬業務護城河

  公司持續關注行業內新技術、新工藝、新品類的出現，堅持“創新”助推公司

業務緊跟時代發展需求。為進一步強化公司天然甜味劑業務在產能、品類、配方

等方面的競爭實力，升級核心業務競爭壁壘，2022 年公司圍繞天然甜味劑業務

率先行業布局合成生物技術路線。11 月，公司啟動甜菊糖微生物酶轉化工藝及

資產的收購項目，引入發酵生產工藝并籌備新建配套發酵生產車間，豐富公司甜

菊糖苷前端提取技術，擴大甜菊糖微生物酶轉化生產規模。12 月，公司與江南

大學達成戰略合作，加快推動羅漢果甜苷等天然甜味劑微生物合成技術的開發及

產業化落地。為未來更好承接更多合成生物技術的產業化落地項目，公司報告期

內新設全資子公司萊茵合成，全面負責公司在合成生物領域相關新產品、新技術

的成果轉化和投資。未來，萊茵合成將成為公司在合成生物領域的重要抓手，助

力公司打造國內領先的合成生物技術成果轉化基地，開創公司天然健康產品業務

在全球發展的新格局。

工廠完成了最終的調試優化，正式達到量產狀態，全新產能的落地為公司植物提

取業務積蓄了發展新動能，同時公司加快推動工廠員工技能培訓、GMP 認證申

請、銷售團隊搭建、客戶拓展等工作，積極參與海外工業大麻展會對接下游品牌

與客戶，推動工廠運營逐步邁向正軌。

開放進程及下游市場需求增長不達預期，客戶拓展緩慢，未能達成預期銷售目標；

二是 2022 年海外工業大麻市場供需出現階段性不平衡，產品價格呈現低迷狀態，

公司針對工業大麻原材料計提了減值，對工業大麻業務及整體凈利潤產生一定影

響。

  報告期內，公司控股子公司華高生物全年實現營業收入 19,552.23 萬元，同

比增長 3.76%；其中茶葉提取業務實現營業收入 16,335.76 萬元，較去年同期下

降 0.18%，利潤率與較上年同期基本持平。2022 年，公司加快推動華高生物業務

的提升與規模的擴大，助力優化銷售渠道與產品結構，新建利川新提取工廠，進

一步提升華高生物在茶、虎杖提取領域的工藝技術，強化該業務產能及規模優勢，

新工廠已于 2022 年 11 月順利交付使用，正式開展投料生產。

 公司踐行“以人為本”的核心理念，樹立“以才興企”用人理念，持續加強優秀

專業技術人才的引進，加快推進與國內知名高校和科研機構的人才合作，不斷完

善及優化公司內部晉升與激勵機制，讓強者有平臺、能者有回報。2022 年是公

司業績加速發展的一年，在此關鍵時刻，為進一步建立、健全公司長效激勵機制，

吸引和留住優秀人才，共同為萊茵生物天然健康事業的長遠發展而奮斗。公司成

功實施 2022 年限制性股票激勵計劃，向符合條件的 70 名激勵對象授予限制性股

票 1,139.76 萬股，充分調動公司董事、高級管理人員、高層管理人員、核心骨干

的積極性，增強公司核心管理層及骨干對實現公司持續健康及長遠發展的參與

感、責任感與使命感，為公司未來穩健經營鞏固人才基礎，為促進公司業績持續

高速發展凝聚強大合力。

  二、董事會履職情況

  第六屆董事會共 7 名董事，其中獨立董事 3 名，會計專業人士 1 名，董會下

設審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會三個專業委員會。公司董事會的

構成符合法律法規及《公司章程》的要求，公司董事具備履行職責所必需的知識、

技能和素質，均能認真、忠實、勤勉地履行《公司章程》規定的職權；董事會的

召集、召開嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定進行。

 （一）董事會會議召開情況

會嚴格按照相關規定對權限范圍內的重大事項履行相應的審議程序，認真審議，

科學決策，審議的議案全部通過，會議召開、審議、表決程序規范，符合公司法、

公司章程規定。董事會下各專門委員會恪盡職守、勤勉盡責，在職責范圍內審核

公司各項重大事項，為公司健康長遠發展建言獻策，為董事會的決策提供科學和

專業的意見。所有決議均獲得有效貫徹執行。具體情況如下：

    會議屆次          召開時間                           審議議案

                                 的議案

第六屆董事會第十一次會議   2022 年 2 月 23 日   2.關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理非公開

                                 發行股票相關事宜有效期的議案

第六屆董事會第十二次會議   2022 年 4 月 13 日   年度審計機構的議案

                                 確定及 2022 年度薪酬方案的議案

第六屆董事會第十三次會議   2022 年 4 月 27 日   1.2022 年第一季度報告

第六屆董事會第十四次會議   2022 年 5 月 30 日

第六屆董事會第十五次會議   2022 年 8 月 5 日

                                 股份及其變動管理制度＞的議案

                                 ＞的議案

                                     其摘要的議案

第六屆董事會第十六次會議      2022 年 9 月 13 日    理辦法>的議案

                                     性股票激勵計劃相關事項的議案

                                     目的議案

                                     的議案

第六屆董事會第十七次會議      2022 年 9 月 19 日

                                     案

第六屆董事會第十八次會議      2022 年 9 月 30 日    1.關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案

第六屆董事會第十九次會議      2022 年 10 月 24 日   5.關于修訂＜募集資金管理制度＞的議案

  （二）董事會執行股東大會決議情況

   董事會根據《公司章程》及有關法律法規的要求，保證公司股東大會的召集、

召開合法合規，提供現場投票和網絡投票參會渠道。按照股東大會決議及授權，

本著對全體股東負責的態度，認真執行股東大會相關決議，保障股東的合法權益。

     會議屆次             召開時間                        審議議案

                                     期的提案》

                                     開發行股票具體事宜有效期的提案》

                                     的確定及 2022 年度薪酬方案的議案》

                                     的議案》

                                     及其摘要的提案》

                                     理辦法>的提案》

                                     制性股票激勵計劃相關事項的提案》

   在審議影響中小投資者權益的重大事項時，股東大會均對中小投資者表決單

獨計票，為股東提供便利并及時公開披露。同時，現場參加股東大會的投資者可

與公司管理層面對面溝通交流，切實維護了投資者參與公司經營管理的權利和訴

求，確保全體投資者可以平等參與公司治理，切實保障了股東尤其是中小股東的

合法權益。

  （三）董事會專門委員會履職情況

   報告期內，公司審計委員會主要負責協調、監督外部審計機構開展公司年度

財務信息及會計報表審核；審議并提請外部審計機構續聘議案至公司董事會；開

展公司內部控制檢查及監督，評價公司內部控制的建立和實施情況，審議年度內

部控制自我評價報告；審議公司會計政策變更事項，對加強公司內部管理和監督、

為董事會提供重要的決策參考發揮重要作用。

   報告期內，薪酬與考核委員會嚴格按照《公司章程》《董事會薪酬與考核委

員實施細則》等規章制度，對公司董事、監事、高級管理人員 2021 年薪酬進行

確認，并對其 2022 年度薪酬方案進行了審核，認為公司董事、監事、高級管理

人員的薪酬方案符合公司制度及薪酬管理規定，公司披露的董事、監事、高級管

理人員的薪酬與實際情況相符；審議通過《關于<桂林萊茵生物科技股份有限公

司 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于

<桂林萊茵生物科技股份有限公司 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法>的議案》。

 （四）獨立董事履職情況

  獨立董事按照《公司章程》、公司《獨立董事制度》等規定，認真履行獨立

董事的職責，勤勉盡責，2022 年，公司獨立董事全年共參加公司董事會 9 次，

無缺席情況，列席公司股東大會 4 次，高度關注公司經營管理與財務指標，為公

司重大決策給予專業性建議與獨立意見，涵蓋公司募集資金使用、利潤分配、日

常關聯交易等重大事項，確保公司決策的公平與科學，切實保障公司股東，尤其

是中小投資者的權益。

 （五）信息披露與投資者關系管理

  公司董事會嚴格按照信息披露相關規章制度履行信息披露義務，報告期內累

計通過指定信息披露媒體對外發布包括定期報告、臨時公告等材料 185 份（含上

網文件），認真做到內容準確完整、披露公平及時，以高質量信息披露內容搭建

起投資者與公司的溝通橋梁，推動公司與投資者間長期、穩定的良好互動關系的

建立。

路演等多種方式向外界全面展示萊茵生物高速發展的良好經營，積極參加券商策

略會，本年度累計接待投資者調研 16 場、業績說明會 2 場，公司就業務發展現

狀與未來展望與投資者進行深入交流，獲得了資本市場的廣泛關注。另一方面，

與中小投資者保持的高效良性聯系是公司始終不變的堅持，公司建立通暢的互動

易、電話熱線等溝通渠道，切實保障社會公眾投資者的咨詢與知情權利，2022

年公司在互動易上累計回復投資者提問共計 236 條，向來電詢問及文字提問給予

高度重視與認真嚴謹回復。

  （六）公司治理情況

  公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等最新有關法律、法規要求，

持續建立健全公司治理體系，報告期內修訂完善《公司章程》《股東大會議事規

則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《內部控制制度》《關聯交易規則》

等 20 項公司制度并通過指定信息披露媒體對外發布，進一步完善公司治理結構，

提高公司治理水平。

  三、2023 年重點工作

為目標，聚焦核心業務發展，加大科技創新維度，卡位產業鏈高價值環節，持續

擴大公司核心競爭力與壁壘。圍繞公司整體發展戰略，結合年度經營目標，公司

管理層將全方位做好以下重點工作：

  （一）推動募投項目建成落地，助力天然甜味劑業務和研發能力快速提升

  天然甜味劑是公司主打的核心品種，也是公司業績增長的核心引擎。2023

年公司將重點推進甜葉菊專業提取工廠的建設，開展工藝和設備選型、工廠設計

布局等工作，爭取 2023 年底實現主車間的投產使用，順利銜接 2023 年末生產季。

本項目以打造植物提取行業內領先的甜葉菊專業提取工廠為目標，持續提升柔性

化生產能力，提質、降本和管理增效，實現經濟效益與環保效益的雙贏。

  隨著公眾對天然甜味劑的認知越來越高，越來越多的食品飲料商開始考慮減

糖、去糖的問題，天然甜味劑產業蓬勃發展。公司堅定看好未來天然甜味劑業務

的發展，以筑巢引鳳、奮勇爭先的嶄新姿態，擴產“開新局”。本項目建成后，公

司甜葉菊提取物產能有望成為行業第一，公司將通過規模化生產，降低產品生產

成本，提高企業的利潤率，進一步增強公司的風險抵御能力，擴大公司產能，提

高公司在行業內的市場地位與競爭力。

  （二）加快工業大麻業務開疆擴土，提速公司第二業績增長極

等行業問題為中游植物提取廠商也帶來了一定的經營挑戰，但從長期來看，公司

堅持看好工業大麻行業的回溫及未來發展。2023 年，公司將繼續緊跟海內外主

要地區的政策變更、市場變化，針對現階段上下游行業環境及市場競爭形勢，制

定更適合當下業務發展的策略與目標。將客戶訂單簽訂、產能的穩步釋放作為本

年度重點工作方向，加快完善銷售渠道的搭建，打造輻射全球合法區域的銷售網，

通過與同業或下游客戶達成戰略合作關系，共同推動公司工業大麻業務的發展。

    目前，工業大麻市場尚處于發展初期，存量的博弈很難，增量的博弈更難，

萊茵生物致力于成為行業的“先行者”，積極推動市場發展，讓產業鏈條的受益者

更多。

    未來，公司將建立全球化視野，通過對現有工業大麻項目剩余土地面積的利

用，或與供應商、客戶建立長期良好的戰略合作關系，為客戶提供多樣化的供應

鏈選擇，進一步加強產能保障及供應鏈長期安全，支撐公司業務可持續發展。

     （三）進一步推動合成生物項目落地，建立天然提取和合成生物雙技術路

線

    合成生物學是公司未來發展的重要方向，公司將持續加大合成生物技術和研

發方面的投入，形成天然植物來源及合成生物來源兩大技術矩陣，為客戶打造多

元化產品選擇。公司爭取在 2023 年三季度前實現第一期發酵生產車間的投產運

營，同時爭取與江南大學的研發合作在年底能夠實現階段性成果，加快推進公司

羅漢果甜苷等天然甜味劑微生物合成技術的商業化落地，完成相關專利的轉讓、

申報，不斷擴展專利邊界及保護范圍，卡位產業鏈高價值環節，增強行業競爭壁

壘。

    合成生物技術的引進，與公司全球領先的分離、純化等提取產業技術形成有

效協同，將有效提高公司核心業務的技術壁壘及生產效率，賦能公司核心業務加

速發展，助力公司實現建成國內領先天然甜味劑生物合成技術成果轉化平臺的戰

略目標，進一步實現公司提升產品毛利率、降低植物原材料依賴、增強產品供應

穩定性等目標。

     （四）深度鞏固與核心客戶的合作，支撐業務穩步增長

期間，雙方以推動天然甜味劑市場做大做強為共同目標，發展戰略契合度高，在

合作緊密度、合作結果方面雙方都給予高度認可。2023 年，公司將重點推進與

芬美意關于后續合作的戰略溝通，全面拓展雙方合作的空間和產品范圍，爭取在

二三季度確定未來幾年良好的發展戰略及業績目標，為公司未來營收增長提供穩

定支撐。

售市場的基礎上，公司將激活存量客戶業務，深挖已有客戶的潛在應用空間，不

斷擴展服務的廣度與深度，以點及面滲透天然甜味劑在各個產品場景上的應用。

同時聚焦亞太植物提取應用市場新機遇，積極開拓新市場，快速響應新銳品牌并

形成競爭優勢，增強市場把控能力，打造全球競爭力的植提企業。

 （3）加強市場品牌塑造。提升品牌意識，實施品牌戰略，進一步樹立公司天

然功能性成分提取的領導品牌形象，發揮品牌價值倍增效應。

  在市場拓展的同時，公司將積極完善市場與業務部門的聯動機制，加強客戶

服務意識，構建多維服務，全面提高客戶滿意度，增強客戶黏性。

  （五）聚焦產業鏈關鍵環節，以專注鑄專長

  公司牢固樹立“科技引領未來”的創新發展理念，不斷強化內生、外聯的創新

模式，推動內部自主研發實力的提升與外部先進技術引入的深度融合，加速賦能

創新驅動與核心技術競爭力的打造。2023 年，公司將通過內部植物科學創新研

究中心持續聚焦產業鏈上游羅漢果種苗的研發及優質苗的培育，開展甜葉菊、積

雪草、紅景天等原材料植物組培體系探索，從源頭把控品質，穩定經營利潤。通

過上海配方研發中心針對不同客戶需求，提供多樣化、個性定制化一站式服務，

在同質化競爭中形成差異化的優勢，增加產品附加值，進一步提升公司盈利空間。

在終端應用上，加快天然健康產品研究院項目的建設及湖南農業大學合作項目成

果轉化，助力公司打造以“天然植物提取成分在食品飲料、營養保健品、化妝品

等領域的研發應用為一體”的大健康大消費產品孵化基地，實現下游終端業務領

域的拓展。以專注鑄專長、以創新贏市場，走專業化、精細化、特色化發展道路，

不斷提升企業創新發展動能。

  同時，抓好生產工藝升級及設備改造工作，在精益生產基礎上，引入全面質

量管理、標桿管理等體系，致力于提升人員效能、設備效能等多維度運營指標，

推動公司產品品質和生產效率的進一步提升。

  （六）堅持高素質人才是企業核心戰略資源和競爭優勢

  優秀的人才是企業實現戰略目標的基礎，是企業持續發展的動力。公司將繼

續堅持“內部培養與外部引進”深度融合，促進企業與高校、科研院所在科學研究、

人才培養等方面的有機銜接和協同。

  通過產學研合作，培養專項人才和復合型人才，為新工廠投產工作建立完善

的后備人才儲備庫，為公司的長遠發展儲備力量；通過完善員工培養、考核體系，

搭建合理的成長晉升通道，讓員工的能力、福利與公司的發展掛鉤，同時根據現

有崗位的要求和員工的實際情況，識別有潛質可培養的優秀員工，按人才梯隊搭

建方案，給員工提供更多的培訓學習機會，并鼓勵員工學習與工作相關的知識和

技能，逐步培養公司關鍵崗位儲備人員，為公司持續發展提供源源不斷的活力；

通過設立人才發展專項資金，配套人才津貼、人才培養通道、科研項目獎勵等多

項人才激勵手段，引才、用才、育才、留才，助力高層次人才引進，夯實企業人

才梯隊建設，打造一批政治素質強、專業業務精的核心人才隊伍，賦能公司積極

發展。

                             靶向引才

                           助力高質量發展

  （七）加強資本運作能力，提升市值管理水平

充分發揮公司在資本運作的歷史經驗，通過內生孵化與投資并購，緊緊圍繞天然

健康產業鏈進行上下游及相關業務領域的拓展，雙向賦能延伸價值鏈，建立完善

的大健康產業生態圈，促進公司跨越式發展。

  在做好實業經營及業績穩健增長的預期下，2023 年公司將進一步提升價值

管理水平，以提升企業的內在價值為根本目的，股東價值創造為導向與目標，加

快投資者關系網的搭建與鞏固。保持與證券監管機構、中介機構、投資者的密切

溝通，傳遞核心價值，保持市場能見度。結合資本市場走勢，充分挖掘存量股權

價值，吸引和引進更多中長期投資者與公司共同成長，增強股東回報，推動上市

公司高質量可持續發展。

                   桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會

                         二〇二三年三月二十九日

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