三房巷: 江蘇三房巷聚材股份有限公司獨立董事2022年度述職報告（陳君）

           江蘇三房巷聚材股份有限公司

         獨立董事2022年度述職報告（陳君）

(相關資料圖)

  作為江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴

格按照《公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》及《公

司章程》、公司《獨立董事制度》等相關法律、法規和規章制度的規定和要求，

在2022年的工作中，本著客觀、公正、獨立的原則，誠信、勤勉、獨立地履行獨

立董事職責，積極出席董事會、專門委員會等相關會議，認真審議董事會各項議

案，對相關重大事項發表獨立意見，充分發揮了獨立董事的作用，切實維護了公

司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權益。現將2022年度履職情況報告

如下：

  一、基本情況

  (一）個人工作履歷、專業背景以及兼職情況

  本人陳君，1980年11月出生，本科學歷，注冊會計師、工程師、江蘇省政府

采購評審專家。曾任職于上海琳方會計師事務所有限公司、大信會計師事務所。

現任江蘇建圓建方工程管理咨詢有限公司績效事業部、造價咨詢部技術副總監，

本公司獨立董事。

  報告期內，本人擔任戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員。

  (二）是否存在影響獨立性的情況說明

  本人具備《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》等法律法規所

要求的獨立性，不存在影響獨立董事獨立性的情況。

  二、出席股東大會、董事會及現場工作情況

年度股東大會），本人共參加2次會議，均親自出席，認真聽取公司經營管理層

對公司重大決策事項所作的陳述和報告以及公司股東就公司經營和管理發表的

意見。

本人均依法依規、獨立審慎行使職權，在董事會會議召開前，仔細閱讀各次董事

會會議資料，為董事會審議決策做好充分準備，并對相關議案發表了明確的事前

認可意見；按時參加公司董事會會議，堅持勤勉務實和誠信負責的原則，利用專

業優勢和實務經驗，全方位、多角度地關注公司的生產、經營及管理，提出合理

建議和建設性意見，以謹慎的態度行使表決權，保證對公司運作合理性和公平性

的有效監督。

  三、年度履職重點關注事項的情況

 （一）關聯交易情況

供了相關資料并進行了充分的溝通，獲得我們的事前認可。根據公司提供的資料、

相關關聯交易的法律法規規定和自己的專業判斷，本人認為公司年度發生的關聯

交易事項遵循了一般商業原則，定價公平、合理，關聯董事依法進行了回避，沒

有損害公司及中小股東的利益，關聯交易決策程序符合《公司法》、《證券法》

等有關法律、法規以及《公司章程》的相關規定，表決程序合法、有效。

 （二）對外擔保及資金占用情況

相關資料并進行了充分的溝通，獲得我們的事前認可。報告期內，本人根據中國

證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通

知》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定，對公司對外擔保

及資金占用情況進行了必要的了解和核實。報告期內，公司的對外擔保均履行了

相關審批決策程序并披露。公司不存在控股股東及其關聯方非經營性資金占用的

情況。

 （三）高級管理人員薪酬情況

  報告期本人對公司2021年度高級管理人員薪酬的制訂和發放進行了審查。本

人認為公司2021年度高級管理人員薪酬的確定嚴格按照相關制度進行，結合了公

司的實際經營業績，符合公司所屬行業和地區的薪酬水平，能夠起到激勵和約束

的效果，有利于公司的長遠發展，符合公司績效考核和薪酬管理相關制度的規定。

公司披露的金額與實際發放金額情況相符，符合國家有關法律、法規和《公司章

程》的有關規定，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

 （四）聘任會計師事務所情況

  本人對公司續聘會計師事務所的議案進行了事前審議，關注了大華會計師事

務所（特殊普通合伙）所具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提

供審計服務的經驗和能力，并發表了獨立意見，同意公司續聘大華會計師事務所

（特殊普通合伙）作為2022年度財務報告審計機構及內部控制審計機構。

 （五）現金分紅及其他投資者回報情況

  公司執行2021年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公

司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》

及《公司章程》等有關法律法規的相關規定，結合了公司所處行業特點以及公司

的實際經營情況，符合公司的發展戰略需求，在維護中小股東利益的同時，兼顧

了公司行業特性、發展階段、資金需求等因素，有利于公司健康、穩定、可持續

發展，不存在損害公司股東利益的行為。

 （六）信息披露的執行情況

  依據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規

范運作》等規定，2022年度，本人持續關注公司信息披露情況，督促公司嚴格按

照《上海證券交易所股票上市規則》上海證券交易所上市公司自律監管指引規則

等法律法規要求和公司《信息披露管理制度》等公司相關規定披露信息。

  本人認為公司能按照有關規定規范信息披露行為,保證披露信息的真實、準

確、完整、及時、公平，切實維護公司股東的合法權益。

 （七）可轉換公司債券情況

  公司第十屆董事會第十四次會議審議通過了公開發行可轉換公司債券預案

等相關議案，本人認為公司本次發行的方案合理、切實可行，符合《公司法》《證

券法》

  《上市公司證券發行管理辦法》

               《可轉換公司債券管理辦法》等相關法律、

法規、部門規章及規范性文件以及《公司章程》等有關規定，本次發行有利于增

強公司的持續盈利能力，符合公司發展戰略和全體股東的利益，不存在損害公司

及其全體股東，特別是中小股東利益的情況。公司董事會在審議上述議案時，相

關決策程序符合相關法律、法規、部門規章及規范性文件和《公司章程》的規定。

 （八）公司及股東承諾履行情況

的情形。

 （九）內部控制的執行情況

  報告期內，為進一步規范公司治理，完善內部控制體系，根據《企業內部控

制基本規范》及相關配套指引要求，并結合自身實際，嚴格按照《江蘇三房巷聚

材股份有限公司內部控制規范實施工作方案》要求，督促公司內控工作機構，開

展內部控制的建設、執行與評價工作，明確各崗位職責、權限和業務流程，加強

對經營各個環節的風險控制，推進企業內部控制規范體系穩步實施。

 （十）董事會下設專門委員會工作情況

工作制度》《董事會薪酬與考核委員會實施細則》等相關制度的規定，參與了薪

酬與考核委員會的日常工作，對公司薪酬制度執行情況進行監督，對董事及高級

管理人員的薪酬進行了審核，聽取了高級管理人員的年度工作匯報并進行考核，

切實履行了薪酬與考核委員會委員的責任和義務。

  在董事會戰略委員會任職期間，按照《獨立董事工作制度》、《董事會戰略

委員會實施細則》等相關制度的規定，積極了解公司的經營情況及行業發展狀況，

對公司的戰略決策提出意見，對公司長期發展戰略和重大投資決策進行了研究并

提出建議，切實履行了董事會戰略委員會委員的責任和義務。

  四、總體評價和建議

勤勉、盡責地履行獨立董事職責，充分發揮獨立作用，深入了解公司的經營和運

作情況，加強同董事會其他成員、監事會、經營管理層之間的溝通，為公司董事

會的科學決策起到了積極作用，維護了公司整體利益及中小股東的合法權益。

  在今后的工作中，本人將一如既往地勤勉、盡責，利用自己的專業知識和經

驗給公司的規范運作和發展提出合理化建議，支持公司重大事項的合規、順利開

展，切實維護公司及全體股東的利益。

  特此報告

                              獨立董事：陳君

查看原文公告

標簽：