緯德信息: 廣東緯德信息科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告_環球速訊

證券代碼：688171     證券簡稱：緯德信息       公告編號：2023-010

(資料圖片僅供參考)

          廣東緯德信息科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 16 日

（二） 股東大會召開的地點：廣州市黃埔區科學大道 182 號創新大廈 C1 棟 401

房公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                        2

普通股股東所持有表決權數量                         34,412,187

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              41.0777

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長尹

健先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、

                         《證券法》、

                              《公司章程》

的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

列席了本次會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意          反對               棄權

     股東類型                           比例                   比例

                 票數       比例（%） 票數                票數

                                    （%）                  （%）

普通股            34,412,187 100.0000   0   0.0000        0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意          反對               棄權

     股東類型                           比例                   比例

                 票數       比例（%） 票數                票數

                                    （%）                  （%）

普通股            34,412,187 100.0000   0   0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議案                  同意        反對         棄權

       議案名稱

序號               票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

         暫時閑置募集

         資金進行現金

         管理的議案

         關于使用部分   0   0.0000   0   0.0000        0    0.0000

         暫時閑置自有

         資金進行現金

         管理的議案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上表決通過。

三、       律師見證情況

     律師：陳錦屏、龍建勝

     緯德信息本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》

等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資

格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

     特此公告。

                         廣東緯德信息科技股份有限公司董事會

     ?   報備文件

     （一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

     （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

     （三）本所要求的其他文件。

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