君亭酒店: 第三屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：301073     證券簡稱：君亭酒店          公告編號：2023-007

              君亭酒店集團股份有限公司

(資料圖片)

  本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公

告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

     一、董事會會議召開情況

     君亭酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議

于 2023 年 3 月 16 日（星期四）以通訊的方式召開。會議通知已于 2023 年 3 月

人。

     會議由董事長吳啟元主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、

規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行

費用自籌資金的議案》

  為滿足公司發展需要，加快募投項目建設步伐，公司在本次向特定對象發

行股票募集資金實際到位前，已使用自籌資金預先支付發行費用及預先投入募

投項目，公司擬使用募集資金置換上述預先支付發行費用及預先投入募投項目

的自籌資金。本次置換事項與發行申請文件中的內容一致，符合法律、法規的

規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資計劃的正常進行。董

事會同意公司本次以募集資金置換上述兩項合計 20,250,238.65 元。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。保薦機構發表無異議的核

查意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的

《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的公

告》（公告編號：2023-009）。

三、備查文件

特此公告。

                     君亭酒店集團股份有限公司

                                  董事會

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