聯誠精密: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002921      證券簡稱：聯誠精密           公告編號：2023-009

債券代碼：128120       債券簡稱：聯誠轉債

(相關資料圖)

              山東聯誠精密制造股份有限公司

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  山東聯誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月11日召

開第三屆董事會第二次會議，決議于2023年3月29日（星期三）召開公司2023年

第一次臨時股東大會?，F將本次股東大會的有關事項通知如下：

  一、會議召開基本情況

通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會。

                               《證券法》

《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

  現場會議召開時間：2023年3月29日（星期三）14:00；

  網絡投票時間：2023年3月29日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行

網絡投票的具體時間為：2023年3月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午

年3月29日9:15至15:00期間的任意時間。

  （1）現場投票：股東本人出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會

議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可

以在規定的網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投

票的以第一次有效投票結果為準。

   （1）截止股權登記日2023年3月22日下午15:00深圳證券交易所收市時，在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東，或在網絡投票時間內參加網絡投票；

   （2）現任公司董事、監事及高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

   本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規

和《公司章程》的規定，并經公司董事會、監事會審議通過。

   （一）本次會議審議以下事項：

             表一 ：本次股東大會提案名稱及編碼

                  提案名稱                  備注

 提案

                                      該列打勾的欄

 編碼

                                      目可以投票

                 非累計積投票提案

        審議《關于擬收購山東三起汽車配件有限公司 100%

        股權的議案》

   （二）議案披露情況：

   上述各項議案已經公司于2023年3月11日召開的第三屆董事會第二次會議、

第三屆監事會第二次會議審議通過，其中獨立董事已就上述議案中的議案2.00相

關事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日披露于《證券時報》《中

國證券報》

    《上海證券報》

          《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關公告。

  （三）有關說明：

  根據《上市公司股東大會規則》

               《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1

號— —主板上市公司規范運作》等有關規定，上述議案屬于涉及影響中小投資

者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管

理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決

單獨計票，并將計票結果進行公開披露。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東登記：法人股東由法定代表人親自出席的，須持本人身份證、

營業執照復印件、法人代表證明書、法人股東證券賬戶卡進行登記；若委托代理

人出席的，代理人憑代理人本人身份證、授權委托書（原件，見附件二）、營業

執照復印件和法人股東證券賬戶卡進行登記；

  （2）自然人股東登記：憑本人身份證和證券賬戶卡辦理登記手續；若委托

代理人出席會議的，代理人憑代理人本人身份證、授權委托書（需委托人簽署的

原件，見附件二）、委托人身份證復印件和委托人證券賬戶卡辦理登記手續；

  （3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細

填寫《股東參會回執》

         （附件三），以便登記確認。傳真在2023年3月24日17:00前

送達公司證券部，不接受電話登記。來信請寄：山東省濟寧市兗州區經濟開發區

北環城路6號公司證券部收，郵編：272100（信封請注明“股東大會”字樣）。

  采用傳真方式登記的，公司傳真號碼為：0537-3956801。

  會議聯系人：劉玉倫

  公司辦公地址：山東省濟寧市兗州區經濟開發區北環城路6號

  郵政編碼：272100

  電話：0537-3956905

  傳真：0537-3956801

  郵箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

遇突發重大事件的影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附

件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件：

                               山東聯誠精密制造股份有限公司

                                     董事會

                                 二〇二三年三月十三日

附件一

             參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

誠投票”。

決意見為：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

上午9:15，結束時間為2023年3月29日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

       附件二

                           授權委托書

         本人（本公司）作為山東聯誠精密制造股份有限公司股東，茲授權________

       先生/女士（身份證號碼：                ），代表本人（本單位）

       出席山東聯誠精密制造股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并在會議上代

       表本人（本公司）行使表決權。委托期限為：從本授權委托書簽署之日起至本次

       股東大會結束之日止。委托權限為：代為出席本次股東大會、代為行使表決權。

         表決指示：

             （采用非累積投票制進行表決的提案在 “表決意見”欄中，“同

       意”用“√”表示；“反對”用“×”表示；棄權用“○”表示；不填表示棄權。

                                          ）

                                    備注     同意 反對 棄權

提案編                                該列打勾

                   提案名稱

 碼                                 的欄目可

                                    以投票

                  非累計積投票提案                 同意 反對 棄權

        審議《關于擬收購山東三起汽車配件有限公司

       備注：1、委托人應在授權委托書中標明投票數量，明確授意受托人投票；

         委托人簽名（蓋章）：

         委托人身份證或統一社會信用代碼：

         委托人持股數：

         受托人簽名：

         受托人身份證號碼：

         委托日期：     年   月   日

附件三

        山東聯誠精密制造股份有限公司

  致：山東聯誠精密制造股份有限公司

  本人（本公司）擬親自 / 委托代理人________出席公司于2023年3月29日

第一次臨時股東大會。

姓名（個人股東）/名稱（法人股東）

身份證號/營業執照號碼

通訊地址

聯系電話

股東帳號

持股數量

                       股東簽字或蓋章：

                       日期：   年   月   日

說明：

執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

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