環球熱消息：明牌珠寶: 第五屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：002574      證券簡稱：明牌珠寶        公告編號：2023－009

              浙江明牌珠寶股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議通

知于 2023 年 3 月 9 日發出，會議于 2023 年 3 月 11 日以現場方式在公司召開。會

議應出席董事七人，實際出席董事七人，公司監事、高級管理人員列席了會議。會

議由公司董事長虞阿五先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有

關規定。會議以書面投票表決的形式審議并通過了以下議案：

  一、《關于公司與紹興柯橋經濟技術開發區管理委員會簽署投資合作協議暨設

立項目公司的議案》

  為把握光伏產業增長的市場機遇，打造公司新的利潤增長點，提升公司核心競

爭力，推動公司長期可持續戰略發展，同意公司與紹興柯橋經濟技術開發區管理委

員會簽署投資合作協議，投資建設 20GW 新能源光伏電池片智能制造項目。為推進

本項目實施，同意公司投資設立全資子公司“浙江日月光能科技有限公司”（暫定

名，以市場監管部門核準為準）作為本項目具體實施主體推進項目開展。

  提請股東大會授權管理層負責協議談判、簽署及執行與本次對外投資合作協議

及設立項目公司相關的法律文件，授權期限自股東大會審議通過之日起，在本次對

外投資相關事項的存續期內有效。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于簽

署投資合作協議暨設立項目公司的公告》。

  獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司定于 2023 年 3 月 28 日下午 14:00 召開 2023 年第一次臨時股東大會。本

次股東大會采取現場與網絡投票相結合的方式召開。具體內容見公司同日在巨潮資

訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

知》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                                  浙江明牌珠寶股份有限公司

                                                 董事會

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