世界通訊！龍佰集團: 第七屆董事會第四十八次會議決議公告

證券代碼：002601     證券簡稱：龍佰集團       公告編號：2023-016

              龍佰集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  龍佰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十八次會議

于 2023 年 3 月 10 日（周五）以通訊表決和現場表決相結合的方式召開。本次董

事會的會議通知和議案已于 2023 年 3 月 4 日按《公司章程》規定以書面送達或

電子郵件的方式發送至全體董事。本次會議應出席董事 12 人，實際出席董事 12

人。會議由董事長許剛先生主持，會議的召開和表決符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議表決合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次董事會會議審議通過了如下議案：

  關于本議案具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》

                             《證券時報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于對子公司增資的公告》。

  本議案獲得通過，同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  關于本議案具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》

                             《證券時報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于調整下屬子公司股權結構的公告》。

  本議案獲得通過，同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                     -1-

 龍佰集團股份有限公司董事會

-2-

查看原文公告

標簽：