快播：富吉瑞: 華英證券有限責任公司關于北京富吉瑞光電科技股份有限公司增加部分募投項目實施地點的核查意見

              華英證券有限責任公司

        關于北京富吉瑞光電科技股份有限公司

        增加部分募投項目實施地點的核查意見

【資料圖】

  華英證券有限責任公司（以下簡稱“華英證券”或“保薦機構”）作為北京

富吉瑞光電科技股份有限公司（以下簡稱“富吉瑞”或“公司”）首次公開發行

股票并在科創板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

                                 《上

                《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募

海證券交易所科創板股票上市規則》、

集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

指引第 1 號——規范運作》等有關規定，對富吉瑞增加部分募投項目實施地點的

事項進行了核查，情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于 2021 年 8 月 31

日出具的《關于同意北京富吉瑞光電科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的

批復》

  （證監許可〔2021〕2820 號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請。公

司首次公開發行人民幣普通股（A 股）1,900.00 萬股，發行價格為 22.56 元/股，

募集資金總額為 42,864.00 萬元（人民幣，下同），扣除發行費用合計 5,880.16 萬

元后，實際募集資金凈額為 36,983.84 萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于 2021 年 10 月 12 日

出具了《驗資報告》

        （容誠驗字[2021]230Z0244 號）。募集資金到賬后，公司對募

集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專

戶存儲監管協議。

  根據《北京富吉瑞光電科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市

招股說明書》披露的募投項目及募集資金使用計劃，以及公司第一屆董事會第十

八次會議、第一屆監事會第十次會議根據實際募集資金凈額，對募投項目使用募

集資金投資金額進行了調整。根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資

金管理和使用的監管要求》

           （2022 年修訂）和《上海證券交易所科創板上市公司

自律監管指引第 1 號——規范運作》相關規定，經公司 2022 年第三次臨時股東

大會審議，公司對部分募投項目進行了變更。具體募集資金使用計劃如下：

                                                           單位：萬元

序                                           調整后募集資金 變更后募集資金

              項目名稱          投資總額

號                                            計劃投入金額 計劃投入金額

      非制冷紅外探測器研發及產業化建設項

              目

              合計                50,000.00      36,983.84   36,983.84

      二、本次增加募投項目實施地點的具體情況

      根據公司募投項目實施規劃及實際業務運營需要，公司擬增加“非制冷紅外

探測器研發及產業化建設項目”實施地點，具體情況如下：

       項目名稱           調整前                            調整后

 非制冷紅外探測器研

                     陜西省西安市                  陜西省西安市、四川省成都市

 發及產業化建設項目

      三、本次增加募投項目實施地點的原因

      西安英孚瑞科技有限公司于 2023 年 1 月 30 日在四川成都注冊成立西安英

孚瑞科技有限公司成都分公司（以下簡稱“英孚瑞成都分公司”），英孚瑞成都分

公司主要從事非制冷紅外探測器的部分研發工作。為順利推進募集資金投資項目

建設，結合公司募集資金投資項目規劃及實際業務發展運營的需要，進一步提高

募集資金使用效率，保障募集資金投資項目實施進度，公司擬增加英孚瑞成都分

公司為“非制冷紅外探測器研發及產業化建設項目”的實施地點。本次增加實施

地點后，將進一步優化募投項目的建設布局，進而確保募投項目產能合理、有效

釋放。

      四、本次增加募投項目實施地點對公司的影響

      本次增加募投項目實施地點，是根據公司募投項目實施規劃及實際業務運營

需要做出的調整，有利于募投項目順利實施，提高募集資金使用效率，能更好保

障投資實施及資金使用安全，符合公司今后長遠發展規劃，具有積極建設意義；

本次調整未改變募投項目的建設內容、擬投入募集資金金額，不會影響募投項目

的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，

符合相關法律、法規的要求及公司《募集資金管理制度》的規定。公司將嚴格遵

守有關募集資金使用的相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募

集資金使用的合法、有效和安全。

  五、本次增加部分募投項目實施地點的審議程序

  （一）董事會、監事會審議情況

  公司于 2023 年 3 月 7 日召開第一屆董事會第三十四次會議及第一屆監事會

第二十二次會議，審議通過了《關于非制冷紅外探測器研發及產業化建設項目增

加實施地點的議案》。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司本次增加募投項目實施地點是根據項目實施的實際情況做

出的，不存在改變或變相改變募集資金投向的行為，不存在損害公司和全體股東

利益的情形；決策和審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第

會同意非制冷紅外探測器研發及產業化建設項目增加實施地點的事項。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：本次增加募投項目實施地點，符合公司募投項目實施規劃及

實際業務運營的需要，審議程序符合相關法律、法規的要求及公司《募集資金管

理制度》的規定，不存在改變或變相改變募集資金用途、建設內容以及損害公司

及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意非制冷紅外探測器

研發及產業化建設項目增加實施地點的事項。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次增加募投項目實施地點已經董事會、監事

會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上

海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

指引第 1 號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，符合公

司發展戰略需要，符合公司及全體股東的利益。公司不存在變相改變募集資金投

向、損害公司股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司本次增加募投項目實施地點事項無異議。

  （以下無正文）

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